jueves, 19 de octubre de 2017

INFORME CONFIDENCIAL SOBRE NESTOR CARLOS KIRCHNER:3º PARTE-Informe sobre "Conarpesa Sociedad Anónima:



Informe sobre "Conarpesa Sociedad Anónima:



Conarpesa Continental Armadores de Pesca Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-57785659-8.
Domicilio legal: Parque Industrial Pesquero, Puerto Madryn, tel. 45-1626.
INHABILITACIÓN HISTORICA DE CUENTAS CORRIENTES -B.C.R.A. y REHABILITACIONES POR LEY 25413- (informado hasta el 03/04/2001 fecha en la cual se rehabilitan por Ley de Competitividad Nro.25.413 todas las cuentas corrientes inhabilitadas por el BCRA, y se deja librado a la discresionalidad de los Bancos la facultad de otorgar o no Cuentas Corrientes) 
Causal: Sin Fondo 60 meses.  Fecha inhabilitación: 2000/03/24 Fecha rehabilitación: 03/04/2001 por Ley de Competitividad Nro.25413 
Fecha: 24/03/2000 Fecha de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A. Causal: Sin Fondo 60 meses.  Fecha de pedido de cierre de cuenta: 23/03/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta: 24/03/2000 Fecha rehabilitación: 03/04/2001 por Ley de Competitividad Nro.25413 
REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES -B.C.R.A.- (informado hasta el 03/04/2001, Ley de Competitividad Nro.25.413) 
Fecha de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A. Causal: Sin Fondo 60 meses.  Fecha de pedido de cierre de cuenta: 23/03/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta: 24/03/2000 Fecha rehabilitación: 24/03/2005 Rehabilitación anticipada determinada por el B.C.R.A. con fecha: 12/04/2000 



DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)

Período Entidad Informante Situación Deuda 01/04 BBVA BANCO FRANCES S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 TARJETA NARANJA S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (4) ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA No informado

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL 

Esta tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período en que efectivamente las deudas mencionadas acontecieron. Además, sólo constan los deudores que estuvieron en situación irregular y que el BCRA continúa publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes deudores en cualquier tipo de 'situación' que superen los $/U$S 200.000. NOTA: No se registra información correspondiente al año 2002 y 2003 disponible por el BCRA.

ENTIDAD Año 2000    Año 2001          E F M A M J J A S O N D   E F M A M J J A S O N D FECHA (*) MONTO MAX DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 1 1 12-2001 600 DE LA NACION ARGENTINA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11-2001 4510800 FRANCES SA  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 1    -  - 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 12-2001 1032700

 DE LA CIUDAD DE BS. AS. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11-2001 1553400 BANSUD SA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  - 3  -  -  -  - 3  -    100 EXTERIOR DE AMERICA SA 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 03-2001 1027600 DEL CHUBUT SA  - 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    100 FINANSUR SA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1   1 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -    9100

(*) Corresponde a la fecha de la última actualización de la calificación de la deuda informada por la entidad financiera. (-) Sin informar, (1) Normal, (2) Con atrasos, (3) Con problemas, (4) Grave, (5) Irrecuperable, (6) Incobrable. Si se indicase entidad bancaria sin 'si tuación' o con el monto máximo igual a 0, entonces quiere decir que la deuda fue cancelada o dada de baja por el BCRA. 

DEUDOR DADO DE BAJA (Baja contable realizada por la Institución Bancaria) Entidad: RIO DE LA PLATA SA Saldo Adeudado: $ 500 

CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Nro Cheque

Fecha del rechazo Monto Causal Fecha de Pago Cheque

Fecha de Pago Multa

Revisión (*)

90802 29/10/2002 6.889,81 DEFECTOS FORMALES No Registra Pago NO APLICABLE No 90228 15/10/2002 399,30 DEFECTOS FORMALES No Registra Pago NO APLICABLE No

(*) Art. 16, Inc. 6, Ley 25326.

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Rechazos sin Fondos Rechazos Defectos formales Rechazos a la registración Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto 0 0,00 2 7.289,11 0 0,00

RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

  Cantidad Monto  Total Cheques Rechazados 2 7.289,11  Total Cheques Abonados 0 0,00  Porcentaje de Cheques Abonados 0 0

RESUMEN POR BANCO

Entidad Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1 0 0,00 2 7.289,11 0 0,00 0 0,00 Total 0 0,00 2 7.289,11 0 0,00 0 0,00 

DENUNCIAS PENALES AFIP Denominación Social / Apellido y Nombres: CONARPESA SA

 Tipo de Documento: CUIT Número de Documento: 30577856598 Ley Penal Tributaria: 2 Nro. Artículo: 1 Fecha denuncia: 28-08-2001 Juzgado / Secretaría: FED.SEC.PENAL N° 2 Localidad Juzgado: COMODORO RIVADAVIA

En el período comprendido entre Diciembre de 2003 y los 12 meses anteriores, se registraron importaciones que a valor CIF suman el total de pesos $ 2771845.00. 

CONARPESA  VINCULADA A UN CRIMEN. 

La empresa CONARPESA  es una de las pioneras en la pesca del langostino en la Patagonia, obtuvo permisos de pesca en la época Militar tiempos en que no había restricciones este tema y menos si se trataba de una  radicación  en el Sur del país.

Así fue cimentando sus contactos políticos a través del tiempo a medida que amasaba una fortuna ganada por auto exportarse recursos pesqueros Nacionales de muy alto valor en los mercados mundiales. Langostino Argentino.

Beneficiada con el pago subsidios a las especiales a las exportaciones  por ser de puertos Patagónicos , gas oil de costo preferencial y diversos planes Impositivos , hasta la exención del pago de ingresos brutos. Creció  adquiriendo voluntades de políticos y funcionarios adeptos por doquier a medida que su poder económico aumentaba .

Nadie jamás hablo públicamente  de cómo puede ser que una empresa que esta convocada desde hace AÑOS  exporta por millones de dólares, compra buques, equipos de fútbol, básquet, corredores de rallies... la Pizzería mas emblemática de Puerto Madryn...

Conarpesa figura en el veraz, y continua convocada, mientras compra todos los buques para la pesca del calamar que estén a la venta.

Publicita una planta para la producción de omega 3...Planta radicada en Caleta Olivia que inaugurara el Presidente Kirchner y su esposa, planta que nunca funcionó hasta la fecha... La Senadora Cristina Fernández de Kirchner fue  madrina del buque “Anita Álvarez”.

La botadura dio lugar a un discurso de campaña fuerte como la personalidad de la primera Ciudadana Nacional . Lo que no se sabe hasta la fecha, es que el buque que estaba “amadrinando “ la Senadora No Tenia Permiso de Pesca...

Y la Ley dice que no se puede pescar con un buque sin permiso de pesca...Obviamente hasta la fecha no se sabe de donde saco un permiso de pesca que no tenia ni como hizo para zarpar y pescar sin el...

En el tema de los permisos de pesca de la década Méndez , también saco “buen Provecho” la familia Álvarez... Que supo triangular permisos de sus naves que jamás dio de baja como lo exigía la Ley... Tema certificado en la investigación de la UBA y también cajoneado para no molestar a estos OTROS DUEÑOS DE LA PESCA NACIONAL...(Hoy acusados de ser participes de un crimen)

La justicia en el Sur fue muy complaciente con esta familia, la Prefectura Naval también... Hasta hoy... El actual sub. secretario de pesca es otro hombre joistik de la misma (esto es vox populi en las cercanías de la SAGPyA )  y de las preferencias que gozara y goza esta empresa también... Frecuentemente se lo veía al Sr. Ernesto Aspillaga líder de la misma trajinando los alfombrados pasillos de la secretaria de Pesca... Mucho se publico de esta empresa  y del señor Aspillaga, devenido de Empleado Provincial ( inspector de muelle en Comodoro Rivadavia ) a ejecutivo de la firma en Palermo, radicado hoy lejos de los vientos Patagónicos en Capital Federal , en sitio especial  del Tigre... El Señor Aspillaga un antiguo puntero político peronista del sur, (léase Kirchner), dio un salto muy importante, tanto como todos los servicios que despliega para esta empresa ... Fue quien tiempo atrás negó públicamente que sus buques estaban pescando dentro de la veda de langostino en Mazaredo, mientras la Prefectura en un acto de arrojo los detectara en la misma... y dijo no pescaban, navegaban en paso inocente... Fue automática la repuesta de la cámaras empresarias Marisqueras en contra de esta corrupta metodología  y se gastaron paginas para repudiar esta conducta.

Por parte de las autoridades pesqueras Nacionales de “Turno” Jamás se infracciono como lo establece la Ley a esta empresa, ni con los 60 días preventivos previstos en la misma por este tema... Conarpesa es una empresa que poco a poco absorbió la representación de Puerto Madryn en otros lugares del país...  no juega el equipo de Puerto Madryn, juega el equipo de Álvarez... CONARPESA... y así poco a poco compro el club de fútbol, patrocino corredores y un sin numero de  eventos dando felicidad a la población de la  ciudad Patagónica y creciendo a la par en mas poder...

Hoy se vincula a Juan Álvarez y Fernando Álvarez de manera directa a la muerte del empresario,  “Cacho Espinoza” competidor de esta firma y ex socio ... los Álvarez a  su muerte por encargo, un caso similar a Cabezas pero del Sur ...

Pasaron varios jueces y ninguno se jugo en pedir la detención de la familia que tiene tanto poder y riqueza acumulado..

El actual juez que pidió la detención es un hombre con agallas digno de imitar por muchos magistrados de la Nación , denuncio amenazas y presiones ...

No es fácil ir contra este monstruo y vivir allí con su familia, por eso la valentía y Honor de el Sr. Juez tiene mayor relevancia y llama a ser imitada por muchos de sus pares de la Nación...

Esto también desnuda que el poder de la mafia es demasiado y tienen muchísimas voluntades que lo apoyan,¿¿¿ como  pretender que le investiguen sobre permisos de pesca a alguien que se le permitió estar libre, hasta desaparecer siendo acusados como actores intelectuales de un crimen ???

Conarpesa hoy tiene gran poder y supo hábilmente utilizar la “confianza que supo conseguir” de la Flia Kirchner, cediéndoles casi la mitad de la Empresa...

Entonces que mejor que ahora para empezar a investigar como puede una firma millonaria estar convocada por décadas ¿?? Que permisos de pesca tiene cada uno de sus buques ...

Encomendando esta tarea al Procurador del tesoro de la Nación o a la SIGEN (aunque también responden a Kirchner, ya que su titular es la esposa del llamado "cajero" del presidente, Alessandra Minnicelli), y que además se procese a todo funcionario firmante de cada irregularidad, iniciando el respectivo reclamo por indemnización a la Nación de cada tonelada de langostino que exportara desde buques con permisos nulos ., tal cual lo regula la Ley de procedimientos administrativos, la Ley Federal de Pesca, y la Ley General de Medio Ambiente...

 Seria muy saludable para la Nación Argentina toda y el sector pesquero Nacional que se inicie un INMEDIATO MANY PULITE .

Es fundamental que se demuestre desde las mas altas esferas del poder que aquí no hay “Hijos ni Entenados” y que de una vez : SEA JUSTICIA!!!

                                                                                                     ROBERTO V MATURANA

                                                                                                    Oficial de Marina Mercante



QUIEN ES EL GRUPO CONARPESA S.A

De una fuente Anónima ( Alias E. Carrió), nos llegó este informe sobre Cornapesa .Prueba documental respaldatoria está en poder de la coordinación de investigación del ARI. 

A) Conarpesa S.A es una empresa pesquera radicada en Puerta Madryn provincia de Chubut. Tiene domicilio en Salguero 2731, piso 2, oficina 23 y piso 7, oficina 75. 

Fue fundada por el español Juan Álvarez Cornejo. El presidente es Fernando Álvarez Cornejo. El vicepresidente es Carlos Peña. El gerente de Relaciones  Institucionales es Ernesto Azpillaga. En tanto su contacto comercial es Pescafina S.A. cuyo representante es Héctor Antonio, hijo de Jorge Antonio. ( Uno de los  dueños de Estrella de Mar vinculada a la Operación Langostino y quiebras fraudulentas del grupo económico de Jorge Antonio en la década del 80) La  empresa se funda a mediados de los 70, según testigos de identidad reservada los dueños eran los Álvarez que manejaban la parte comercial pero siempre estaba por detrás Pescafina S.A. En esa empresa comenzó a trabajar Raúl “Cacho” Espinoza, llegando a ser Vicepresidente.

Luego Espinoza se va de la empresa y funda  Pesquera San Isidro S.A. manteniendo relaciones de rivalidad y competencia hasta su muerte. A su vez la primera esposa de Espinoza cedió los derechos que tenía en San Isid ro S.A a Juan Álvarez, aunque ahora esa parte podría haber sido comprada por Héctor Antonio, quien además habría ofrecido comprarle su parte a Lorena Gabarrus (segunda mujer de “Cacho” Espinoza), madre de los mellizos de Espinoza y testigo de su muerte .  

B) Conarpesa de Juan Álvarez Cornejo e hijos posee muchas empresas en España.  Según registros de www.informa.es Álvarez Cornejo padre y los Álvarez Castellano  participan de las siguientes empresas:  1) Enalme S.A  2) Hermanos Álvarez Castellano S.A  3) Contrataciones Pesqueras S.L.  4) Levantina de Pescados y Mariscos S.L  5) Manchega de Pescados S.L  6) Patagonia Mariscos y Pescados S.L  7) José García Nieto S.L  8) Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A sucursal España.  9) Pesqueras Álvarez Castellano S.A  10) Asepa S.A  11) Proyectos y Promociones Pesqueras S.A  12) Europea de Mariscos y Pescados S.L  13) Mariscos y Pescados Álvarez Entrena S.A  14) Vicente Castellano Pesca S.A  15) Pescados y Moluscos S.A  16) Frigoríficos de levante S.A  17) Consignaciones Álvarez Entrena S.A 

18) Agrupación de Armadores de Buques de Pesca S.A  19) Álvarez Entrena S.A (quiebra)  20) Refinación de Moluscos S.A  21) Ostras Españolas S.A. 

Según Capefa ( Cámara Argentina de Pesqueras, empresas Fileteras y Afines) denuncia en una carta que le envía al Gobernador de Chubut Mario Das Neves el 27 de febrero del 2004, la convocatoria de la empresa Conarpesa S.A estaría relacionada con un vaciamiento.  

Su naturaleza es semejante a los que fueron las quiebras fraudulenta de los grupos que en los 80 pertenecían a Antonio. Ellos denuncian la operatoria de Conarpesa S.A para quedarse con pesqueras, con el amparo de los gobiernos provinciales de turno.

Entre esos casos señala:  a) alquiler por 16 años entre Conarpesa y el gobierno de turno de la planta  propiedad de la firma pesquera del Golfo que tuvieron sus dueños hoy quebrados  económicamente y destruidos psicológicamente  

b) Comodato de la firma Cabo Blanco S.A de Caleta Olivia arreglado entre  Conarpesa S.A y el ex intendente José Córdoba, que por una deuda de servicios públicos  asumió el usufructo de los permisos que nunca pagó.  

c) Compra del mercado de Rawson donde Conarpesa S.A impone el precio y el  estilo de compra adelantando dinero a barcos y generando monopolios.  

d) El uso exclusivo del Puerto de Caleta Paula  

e) Solicitan se dejen sin efecto los permisos usufructuados por Conarpesa con  prácticas ilegales (nota de Capefa) (coimeando, presionando o extorsionando) mediante  testaferros y en triangulación con empresas o empresarios argentinos.  

C) Relación entre Conarpesa y Pescafina argentina y española  

1) De las constancias del expediente criminal (fs. 265) surge que Juan Álvarez consultó a Ignacio Pesquera, gerente de Pescafina, para negociar con la ex  esposa de Espinoza la sesión de sus derechos sobre Pesquera San Isidro. En el membrete de este faz figura Pescafina en un extremo y Conarpesa en el otro. En la página oficial de Conarpesa que figura en Internet el Sr. Héctor Antonio, hijo de Jorge Antonio e integrante de Pescafina a aparece como el contacto comercial de Conarpesa.  

2) La relación entre Héctor Antonio y los hermanos Álvarez se remonta al origen mismo de Conarpesa y mantuvieron relaciones comerciales permanentes hasta el definitivo control a partir del año 2000. No sólo Pescafina intervino en el acuerdo de sesión de los derechos de Alicia Martínez, sino que el propio Héctor Antonio ofreció a la segunda mujer de Espinoza comprarle las acciones de San Isidro correspondientes a la parte de los me llizos hijos de Espinoza y Gabarrus.  

3) Toda la documentación corrobora la tesis de que detrás de los Álvarez está Héctor Antonio. Héctor Antonio, hijo de Jorge Antonio es quien estuvo  involucrado en la quiebra fraudulenta de diversas empresas pesqueras en la década del ochenta. Una de esas empresas, Estrella de Mar estuvo ligada a la  investigación de la mayor operación de tráfico de cocaína, ya que la cocaína era acomodada en envases para transportar langostinos con el logotipo de 


Estrella de Mar. Por último, a través de la misma empresa Estrella de Mar se vinculó a los Antonio con el BCCI, según consta en el Informe de Lavado de Dinero.  

4) Desde el año 2000, fecha aproximada desde cuando Pescafina controla totalmente a Conarpesa, ambas empresas tienen su sede en la misma  dirección y en el mismo piso, a saber: Salguero 2731 7° piso.  

Pruebas:  1) Nota de Juan Álvarez a Ignacio Pesquera y acuerdo suscripto entre Juan Álvarez y Alicia Martínez.  

2) Domicilio y función de Antonio en Conarpesa (página oficial de Internet).  

3) Informe de lavado sobre el BCCI y empresas de Jorge Antonio.  

4) Notas obre quiebras fraudulentas de empresas pesqueras de Mar del Plata de Jorge Antonio. 

5) Distintas notas publicadas en los diarios sobre la operación langostino también vinculadas al apartamento de numerosos jueces en la causa, al igual  que en el crimen de Espinoza. 


C-2- ¿Quién es Pescafina?  Pescafina inicia sus actividades alrededor del año 1976. Hay dos Pescafina Española con sede central en Madrid y una Pescafina Argentina. A su vez Pescafina Argentina tiene su dirección en Salguero 2731 al igual que Conarpesa. 


El organigrama de dirección de Pescafina Española es el siguiente: (Ver página oficial de Internet www.pescafina.com)  Presidente: Manuel Fernández De Sousa  Consejero Delegado: Ignacio Pesquera  Director General de Exportación: Jaime Antonio  Director Gerente Comercial: José Luís Grandio  Director General Financiero: Carlos Tuci  

En el 1998 Pescafina pertenecía al grupo Transafrica, que entró en serias dificultades con la suspensión del Banco Medefin en Argentina. El Medefin UNB fue suspendido porque su principal accionista SOCIMER Internacional no cumplió con la capitalización prometida (fue durante la crisis posterior al efecto Tequila). SOCIME R Internacional Bank Limited era la Banca del Grupo Transafrica, tenía su sede en Bahamas y la caída del Medefin generó una suspensión de pagos en la casa de Bolsa AVA en Zaragoza, España. 

Todo ello puso en difícil situación a Transafrica dedicado al comercio mayorista y minorista de materias primas entre cuyas empresas estaba Pescafina. La crisis del 98 llevó a Pescafina a los Tribunales, pero a pesar de la suspensión de pagos en la que se encontraba y dado su carácter competitivo su paquete mayoritario f ue adquirido por PESCANOVA uno de los holding empresarios más grande del mundo en materia de pesca. Dicho acuerdo no incluía Pescafina Argentina que es la que controla Conarpesa. 

1) Integración societaria de Pescafina 

2) Nota sobre la caída del Banco Comercial y SOCIMER 


3) Compra por Pescanova de Pescafina (distintos artículos periodísticos)  

C.3) Triangulaciones de Conarpesa con Empresas Off Shore                   


Informe sobre "Estrella de Mar Sociedad Anónima": 

Estrella de Mar Sociedad Anónima, CUIT Nº 33-59731810-9 (también opera como Sociedad de Responsabilidad Limitada, con CUIT Nº 30-61689783-3.

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)

Período Entidad Informante Situación Deuda 01/04 BANCO DE LA NACION ARGENTINA (5) IRRECUPERABLES No informado

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL 

Esta tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período en que efectivamente las deudas mencionadas acontecieron. Además, sólo constan los deudores que estuvi eron en situación irregular y que el BCRA continúa publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes deudores en cualquier tipo de 'situación' que superen los $/U$S 200.000. NOTA: No se registra información correspondiente al año 2002 y 2003 disponible por el BCRA.

ENTIDAD Año 2000    Año 2001          E F M A M J J A S O N D   E F M A M J J A S O N D FECHA (*) MONTO MAX DE LA NACION ARGENTINA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11-2001 1643000

(*) Corresponde a la fecha de la última actualización de la calificación de la deuda informada por la entidad financiera. (-) Sin informar, (1) Normal, (2) Con atrasos, (3) Con problemas, (4) Grave, (5) Irrecuperable, (6) Incobrable. Si se indicase entidad bancaria sin 'situación' o con el monto máximo igual a 0, entonces quiere decir que la deuda fue cancelada o dada de baja por el BCRA. 

DEUDOR MOROSO DE ENTIDADES FINANCIERAS LIQUIDADAS O EN LIQUIDACION Entidad: EX-BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

CONCUR., QUIEBRAS Y S. EJECUTIVOS DE LA PCIA. DE BS.AS. E INTERIOR DEL PAIS 

Fecha de publicación: 17/11/2000 (*)  Concurso/Quiebra/S. Ejecutivo: QUIEBRA DECRETADA Denominación: ESTRELLA DE MAR SA Localidad: MAR DEL PLATA Juzgado: TRIB. CIVIL Y COM. NRO. 01 SEC. 01 DNI/CUIT: 33597318109   

Fecha de publicación: 26/03/2003 (*)  Concurso/Quiebra/S. Ejecutivo: QUIEBRA DECRETADA Denominación: ESTRELLA DE MAR SA Localidad: MAR DEL PLATA Juzgado: TRIB. CIVIL Y COM. NRO. 01 SEC. 01  

Fecha de publicación: 08/11/2000 (*)  Concurso/Quiebra/S. Ejecutivo: QUIEBRA DECRETADA Denominación: ESTRELLA DE MAR SA Juzgado: Civil y Com. Nro. 1 del Dr. Vaccaroni Secretaría: Nro. 1 de la Dra. Ballarín del Dpto. Judicial de Mar del Plata  

Fecha de publicación: 10/08/2000 (*)  Concurso/Quiebra/S. Ejecutivo: QUIEBRA DECRETADA


Denominación: ESTRELLA DE MAR SA Juzgado: Civil y Com. Nro. 1 del Dr. Vaccaroni Secretaría: De la Dra. Ballarin                   


Informe sobre "Gotti Hermanos Sociedad Anónima": 

Gotti hermanos Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-50454437-7.

Domicilio legal: Ruta Nacional Nº 3, Kilómetro 2595, Río Gallegos, Santa Cruz.

INHABILITACIÓN HISTORICA DE CUENTAS CORRIENTES -B.C.R.A. y REHABILITACIONES POR LEY 25413- (informado hasta el 03/04/2001 fecha en la cual se rehabilitan por Ley de Competitividad Nro.25.413 todas las cuentas corrientes inhabilitadas por el BCRA, y se deja librado a la discresionalidad de los Bancos la facultad de otorgar o no Cuentas Corrientes) 

Fecha: 04/05/2000 Fecha de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A. Causal: Sin Fondo 60 meses.  Fecha de pedido de cierre de cuenta: 02/05/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta: 04/05/2000 Fecha rehabilitación: 03/04/2001 por Ley de Competitividad Nro.25413 

Fecha: 27/07/2000 Fecha de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A. Causal: Sin Fondo 60 meses.  Fecha de pedido de cierre de cuenta: 24/07/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta: 27/07/2000 Fecha rehabilitación: 03/04/2001 por Ley de Competitividad Nro.25413 

REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES -B.C.R.A.- (informado hasta el 03/04/2001, Ley de Competitividad Nro.25.413) 

Fecha de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A. Causal: Sin Fondo 60 meses.  Fecha de pedido de cierre de cuenta: 02/05/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta: 04/05/2000 Fecha rehabilitación: 04/05/2005 Rehabilitación anticipada determinada por el B.C.R.A. con fecha: 21/06/2000 

Fecha de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A. Causal: Sin Fondo 60 meses.  Fecha de pedido de cierre de cuenta: 24/07/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta: 27/07/2000 Fecha rehabilitación: 27/07/2005 Rehabilitación anticipada determinada por el B.C.R.A. con fecha: 07/08/2000 

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)

Período Entidad Informante Situación Deuda 01/04 BANCO DE SANTA CRUZ S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A. (1) NORMAL No informado 

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL


Esta tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período en que efectivamente las deudas mencionadas acontecieron. Además, sólo constan los deudores que estuvieron en situación irregular y que el BCRA continúa publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes deudores en cualquier tipo de 'situación' que superen los $/U$S 200.000. NOTA: No se registra información correspondiente al año 2002 y 2003 disponible por el BCRA.

ENTIDAD Año 2000    Año 2001          E F M A M J J A S O N D   E F M A M J J A S O N D FECHA (*) MONTO MAX DE LA NACION ARGENTINA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  - 1  - 1 1 1 11-2001 481600 BANCO CAJA DE AHORROS SA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  - 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 86200 DE LA PCIA.DE SANTA CRUZ SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 7318600 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SA 1 1 1 1  - 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1  -  -  -  -  - 1 12-2001 1377900 MACRO MISIONES SA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1   1  -  -  - 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 667500 DE RIO NEGRO SA  -  - 1 1 1 1 1 1  - 1 1 1   1 1 1 1 1 1  - 1 1 1 1 1 11-2001 105900

(*) Corresponde a la fecha de la última actualización de la calificación de la deuda informada por la entidad financiera. (-) Sin informar, (1) Normal, (2) Con atrasos, (3) Con prob lemas, (4) Grave, (5) Irrecuperable, (6) Incobrable. Si se indicase entidad bancaria sin 'situación' o con el monto máximo igual a 0, entonces quiere decir que la deuda fue cancelada o dada de baja por el BCRA.

CONCURSOS Y QUIEBRAS DE CAPITAL FEDERAL 

Fecha de publicación: 11/12/2002 (*)  Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: GOTTI HNOS SA Dirección: AV BELGRANO 535 CF A pedido de: EQUILUM S.R.L. Juzgado Nacional de 1ra instancia en lo comercial: JUZG 13 SEC 25 DNI/CUIT: 30504544377  

Fecha de publicación: 19/07/2002 (*)  Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: GOTTI HNOS SA Dirección: AV BELGRANO 535 CF A pedido de: SULLAIR ARGENTINA S.A. Juzgado Nacional de 1ra instancia en lo comercial: JUZG 13 SEC 25 DNI/CUIT: 30504544377  

Fecha de publicación: 15/07/2002 (*)  Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: GOTTI HNOS SA Dirección: AV BELGRANO 535 CF A pedido de: ECOELC S.A. Juzgado Nacional de 1ra instancia en lo comercial: JUZG 13 SEC 25 DNI/CUIT: 30504544377  

Fecha de publicación: 20/06/2002 (*)  Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: GOTTI HNOS SACI Dirección: AV BELGRANO 535 CF A pedido de: TODO TRANSMISION S.A. Juzgado Nacional de 1ra instancia en lo comercial: JUZG 13 SEC 25 DNI/CUIT: 30504544377 

EMBARGOS FISCALES

 Carátula: FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI S.A. S/ EJECUCION FISCAL  Fecha Oficio:2004-02-06  Oficio de Embargo Nro. 842519  Nro. Expediente 18260/1996  Juzgado: JUZGADO 9 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 0  Intereses: 11176,61  

Carátula: FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL  Fecha Oficio:2003-10-07  Oficio de Embargo Nro. 780940  Nro. Expediente 29877/2003  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 7 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en MADE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 68885,45  Intereses: 10332,82  

Carátula: FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA COMERCIAL FINANCIERA INDUSTRIAL Y  Fecha Oficio:2003-08-11  Oficio de Embargo Nro. 733923  Nro. Expediente 19361/2003  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 3 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 1335,43  Intereses: 200,31  

Carátula: FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL  Fecha Oficio:2003-06-02  Oficio de Embargo Nro. 694719  Nro. Expediente 14271/2003  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 8 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 2 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 194910,04  Intereses: 29236,51  

Carátula: FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI S.A.C.C.I.F. Y A. S/ EJECUCION FISCAL  Fecha Oficio:2003-05-21  Oficio de Embargo Nro. 688361  Nro. Expediente 4855/2000  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 3 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 2135,65  Intereses: 320,35  

Carátula: FISCO NACIONAL AFIP C/ GOTTI HNOS S A CONSTR COM FIN IND Y AGROP S/ EJECUCION FISCAL  Fecha Oficio:2003-02-06  Oficio de Embargo Nro. 622325  Nro. Expediente EF 5571/2002  Juzgado: JUZGADO FEDERAL SECRETARIA DE EJECUCIONES FISCALES COMODORO RIVADAVIA sito en 25 DE MAYO S/N COMODORO RIVADAVIA  Monto Embargo: 3250440,94  Intereses: 487566,14  

Carátula: FISCO NACIONAL AFIP C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL 

 Fecha Oficio:2003-02-05  Oficio de Embargo Nro. 621649  Nro. Expediente EF 5463/2002  Juzgado: JUZGADO FEDERAL SECRETARIA DE EJECUCIONES FISCALES COMODORO RIVADAVIA sito en 25 DE MAYO S/N COMODORO RIVADAVIA  Monto Embargo: 91490,5  Intereses: 13723,58  

Carátula: FISCO NACIONAL AFIP C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA COMERCIAL FINANCIERA INDUSTRIAL  Fecha Oficio:2002-04-10  Oficio de Embargo Nro. 487058  Nro. Expediente 32041/2001  Juzgado: JUZGADO 4 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 8 sito en CARLOS PELEGRINI 685 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 15885,46  Intereses: 2382,82  

Caratula: FISCO NACIONAL DGI C/GOTTI S.A.C.C.I.F. Y A. S/EJECUCION FISCAL  Fecha Oficio:1999-11-24  Oficio de Embargo Nro. 113270  Nro. Expediente 8254/1997  Juzgado: JUZGADO 4 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 8 sito en CARLOS PELEGRINI 685 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 4536.28  Intereses: 500  

LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS FISCALES 

Carátula: FISCO NACIONAL AFIP C/ GOTTI S.A. S/ EJECUCION FISCAL  Fecha Oficio:2003-11-03  Oficio Levantamiento de Embargo Nro. 801764  Nro. Expediente 40917/1999  Juzgado: JUZGADO 2 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 4 sito en TUCUMAN 1385 Piso 3 CAPITAL FEDERAL  s/ Oficio Embargo Nro. 660613  

Caratula: FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL  Fecha Oficio:2003-10-08  Oficio Levantamiento de Embargo Nro. 781830  Nro. Expediente 29877/2003  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 7 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL  s/ Oficio Embargo Nro. 780940  

Caratula: FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL  Fecha Oficio:2003-09-30  Oficio Levantamiento de Embargo Nro. 776409  Nro. Expediente 14271/2003  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 8 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 2 CAPITAL FEDERAL  s/ Oficio Embargo Nro. 694719  

Caratula: FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI S.A.C.C.I.F. Y A. S/ EJECUCION FISCAL  Fecha Oficio:2003-09-30  Oficio Levantamiento de Embargo Nro. 776407  Nro. Expediente 4855/2000 

 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 3 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL  s/ Oficio Embargo Nro. 688361  

Caratula: FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA COMERCIAL FINANCIERA INDUSTRIAL Y  Fecha Oficio:2003-09-30  Oficio Levantamiento de Embargo Nro. 776413  Nro. Expediente 19361/2003  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 3 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL  s/ Oficio Embargo Nro. 733923  CARATULAS s/EXPTES (En Trámite o Archivados) QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL: 

Fecha: 11/12/2002 Expediente: 117941 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA  Juzgado: 13 Secretaría: 25 Actor: EQUILUM SRL Demandado: GOTTI HNOS SA  

Fecha: 08/11/2002 Expediente: 106930 Tipo de juicio: EJECUTIVO  Juzgado: 24 Secretaría: 240 Actor: INDUSTRIAS BACO SAIC Demandado: GOTTI HNOS SA  

Fecha: 14/08/2002 Expediente: 073775 Tipo de juicio: ORDINARIO  Juzgado: 13 Secretaría: 26 Actor: AUTIN POWDER ARG SA Demandado: GOTTI HNOS SA  

Fecha: 19/07/2002 Expediente: 066188 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA  Juzgado: 13 Secretaría: 25 Actor: SULLAIR ARG SA Demandado: GOTTI HNOS SA  

Fecha: 15/07/2002 Expediente: 061031 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA  Juzgado: 13 Secretaría: 25 Actor: ECOELC SA

 Demandado: GOTTI HNOS SA  

Fecha: 17/12/2001 Expediente: 132884 Tipo de juicio: EJECUTIVO  Juzgado: 10 Secretaría: 20 Actor: BANCO MACRO SA Demandado: GOTTI HNOS SA  

Fecha: 27/11/2001 Expediente: 123478 Tipo de juicio: EJECUTIVO  Juzgado: 17 Secretaría: 33 Actor: BANCO CABILDO SAEN LIQUIDACION Demandado: GOTTI HNOS SA  

Fecha: 22/10/1999 Expediente: 109384 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA  Juzgado: 20 Secretaría: 39 Actor: ANSORENA MARIA CRISTINA Demandado: GOTTI HNOS SA   

Fecha: 23/08/1999 Expediente: 83925 Tipo de juicio: SUMARIO  Juzgado: 7 Secretaría: 14 Actor: GOTTI LEONARDO Demandado: GOTTI HNOS SA   

Fecha: 19/08/1999 Expediente: 82270 Tipo de juicio: SUMARIO  Juzgado: 7 Secretaría: 14 Actor: GOTTI JUAN LUIS Demandado: GOTTI HNOS SA   

CARATULAS SOBRE MEDIACIONES QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL: 

Fecha: 13/05/2002 Expediente: 901153 Tipo de juicio: ORDINARIO  Juzgado: 17 Secretaría: 33


Actor: ECOELC SA Demandado: GOTTI HNOS SA

DESPACHOS ADUANEROS 

En el período comprendido entre Diciembre de 2003 y los 12 meses anteriores, se registraron importaciones que a valor CIF suman el total de pesos $ 18898.00.  

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LA EMPRESA: 

Denominación social: Gotti HNOS Tipo de sociedad: Anónima Constructora Comercial Financiera Industrial y Agropecuaria 

Comentarios: Se modifico la denominación social por la de: Gotti SA. Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.120 Fecha 28/03/2003              


Informe sobre "Petersen Thiele & Cruz Sociedad Anónima: 

Petersen, Thiele & Cruz Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-50127388-7, opera también como Petersen, Thiele & Cruz S.A. Gotti Hnos S.A., con CUIT Nº 30-70751805-3; como Petersen, Thiele & Cruz S.A. y Palma SA, con CUIT Nº 30-70731921-2; como Petersen, Thiele & Cruz S.A. Raúl Francisco Catapano Ecove, con CUIT Nº 33-70043783-9; y como Petersen, Thiele & Cruz S.A.C.M. Benito Roggio e Hijos S.A., con CUIT Nº 30-69785766-0.

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)

Período Entidad Informante Situación Deuda 01/04 BANCO DE SANTA CRUZ S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 BANCO PIANO S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 BANCO DE SAN JUAN S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 BANCO SOCIETE GENERALE S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 HSBC BANK ARGENTINA S.A. (2) CON RIESGO POTENCIAL No informado 01/04 BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A. (2) CON RIESGO POTENCIAL No informado 01/04 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. (2) CON RIESGO POTENCIAL No informado

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL 

Esta tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período en que efect ivamente las deudas mencionadas acontecieron. Además, sólo constan los deudores que estuvieron en situación irregular y que el BCRA continúa publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes deudores en cualquier tipo de 'situació n' que superen los $/U$S 200.000. NOTA: No se registra información correspondiente al año 2002 y 2003 disponible por el BCRA.

ENTIDAD Año 2000    Año 2001          E F M A M J J A S O N D   E F M A M J J A S O N D FECHA (*) MONTO MAX SUDAMERIS ARGENTINA SA 1 1 1 1 1 1 1 1  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    1634000 SUPERVIELLE SOC. GENERALE SA  -  -  -  -  - 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 2976000 DE LA NACION ARGENTINA  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    900 BANCO CAJA DE AHORROS SA  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 2064600 FRANCES SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1  -  -  -  -    5056100 DE SAN JUAN SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11-2001 803100 DE LA PCIA.DE SANTA CRUZ SA  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 757400 HSBC BANK ARGENTINA SA  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 4020000 CREDICOOP COOP.LTDO. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 8517500 TORNQUIST SA 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    4131500 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SA  -  -  -  - 1 1  - 1  - 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 6180600 RIO DE LA PLATA SA  -  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -    2327600 PIANO SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 2124700 SAN LUIS SA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    - 1 1 1 1 1 1 1 1  -  -  -    102800

CONCURSOS Y QUIEBRAS DE CAPITAL FEDERAL 

Fecha de publicación: 06/12/2001 (*)  Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: PETERSEN THIELE Y CRUZ SA Dirección: CERRITO 740 CF


A pedido de: ICF S.A. Juzgado Nacional de 1ra instancia en lo comercial: JUZG 01 SEC 01 DNI/CUIT: 30501273887 (*) En Medios de Prensa y/o Boletin Oficial. Si la causa se hubiese originado con anterioridad a la fecha mencionada, entonces esta ultima responde a notificaciones, recordatorios o citaciones a las partes actuantes o d emandadas, provenientes del Juzgado, Secretaria y/o Sindico Interviniente. 

EMBARGOS FISCALES 

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2003-07-11  Oficio de Embargo Nro. 720411  Nro. Expediente 151083/2002  Juzgado: JUZGADO 6 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 12 sito en TUCUMAN 1385 Piso 1 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 93084,42  Intereses: 13962,66  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2003-06-27  Oficio de Embargo Nro. 710512  Nro. Expediente 24959/2003  Juzgado: JUZGADO 7 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 14 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 4 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 168566,93  Intereses: 25285,04  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2003-05-05  Oficio de Embargo Nro. 679611  Nro. Expediente 16442/2003  Juzgado: JUZGADO 8 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 16 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 45975,88  Intereses: 6896,38  

Caratula:FISCO NACIONAL DGI C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECUC  Fecha Oficio:2003-04-22  Oficio de Embargo Nro. 672852  Nro. Expediente 13620/2003  Juzgado: JUZGADO 10 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 20 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 5 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 140489,27  Intereses: 21073,39  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2003-04-04  Oficio de Embargo Nro. 665374  Nro. Expediente 8043/2003  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 10 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 2 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 158960,61  Intereses: 23844,09  


Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2003-04-03  Oficio de Embargo Nro. 664417  Nro. Expediente 11598/2003  Juzgado: JUZGADO 3 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 6 sito en TUCUMAN 1385 Piso 2 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 34782,66  Intereses: 5217,4  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2003-04-02  Oficio de Embargo Nro. 663508  Nro. Expediente 4018/2003  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 1 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 2500  Intereses: 375  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2003-03-07  Oficio de Embargo Nro. 647444  Nro. Expediente 5913/2003  Juzgado: JUZGADO 2 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 4 sito en TUCUMAN 1385 Piso 3 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 50126,11  Intereses: 7518,92  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2003-02-27  Oficio de Embargo Nro. 641505  Nro. Expediente 4070/2003  Juzgado: JUZGADO 3 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 6 sito en TUCUMAN 1385 Piso 2 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 86434,59  Intereses: 12965,19  

Caratula:FISCO NACIONAL DGI C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECUC  Fecha Oficio:2003-02-17  Oficio de Embargo Nro. 630558  Nro. Expediente 1196/2003  Juzgado: JUZGADO 9 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 11493,97  Intereses: 1724,1  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2003-02-17  Oficio de Embargo Nro. 630750  Nro. Expediente 1400/2003  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 9 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 2 CAPITAL FEDERAL 

 Monto Embargo: 44349,26  Intereses: 6652,39  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2002-12-13  Oficio de Embargo Nro. 603888  Nro. Expediente 181517/2002  Juzgado: JUZGADO 9 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 11493,97  Intereses: 1724,1  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2002-12-12  Oficio de Embargo Nro. 603361  Nro. Expediente 52699/20  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 10 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 2 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 112179,36  Intereses: 16826,9  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2002-12-05  Oficio de Embargo Nro. 598432  Nro. Expediente 180014/2002  Juzgado: JUZGADO 1 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 2 sito en TUCUMAN 1385 Piso 5 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 33005,2  Intereses: 4950,78  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2002-11-05  Oficio de Embargo Nro. 578277  Nro. Expediente 172484/2002  Juzgado: JUZGADO 5 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 10 sito en TUCUMAN 1381 Piso 4 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 11493,97  Intereses: 1724,1  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2002-10-15  Oficio de Embargo Nro. 565855  Nro. Expediente 167923/2002  Juzgado: JUZGADO 12 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 24 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 5 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 11092,13  Intereses: 1663,82  

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU  Fecha Oficio:2002-09-11  Oficio de Embargo Nro. 547895 

 Nro. Expediente 140566/2002  Juzgado: JUZGADO 9 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 34416,41  Intereses: 5162,46  

Caratula:FISCO NACIONAL DGI C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECUC  Fecha Oficio:2002-06-19  Oficio de Embargo Nro. 510396  Nro. Expediente 21959/2002  Juzgado: JUZGADO FEDERAL 1 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL  Monto Embargo: 15518,83  Intereses: 2327,82  

EMBARGOS FISCALES 
Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ S.A.C.M. Y PALMA SOCIEDAD ANONIMA U.T.E. EN FORMACION  Fecha Oficio:2001-11-17  Oficio de Embargo Nro. 433358  Nro. Expediente 1619-298/2001  Juzgado: JUZGADO FEDERAL SECRETARIA DE EJECUCIONES FISCALES RIO GALLEGOS sito en SAN MARTIN 709 RIO GALLEGOS  Monto Embargo: 59605,42  Intereses: 8940,81