sábado, 18 de junio de 2011
La ruta del dinero que recibian las Madres de Plaza de Mayo: Acusan a Schoklender de liderar una red de lavado
El fiscal imputó a unas 50 personas por la maniobra que convirtió fondos públicos en bienes de lujo.
Hernán Capiello
LA NACION
LA NACION
Unas 50 personas quedaron ayer acusadas de integrar la red supuestamente usada por Sergio Schoklender y su hermano, Pablo, para lavar dinero proveniente de fondos desviados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La
lista, que incluye a socios de los Schoklender, parientes, amigos y
sus esposas, ex empleados de la fundación, financistas y empresarios de
la City, está contenida en el dictamen que presentó ayer el fiscal
federal Jorge Di Lello al juez federal Norberto Oyarbide, en el que
imputa en la causa a los responsables de una telaraña de empresas
directa o indirectamente ligadas con los ex apoderados de las Madres.
El
mapa de las sociedades y los bienes registrados a nombre de cada una
de ellas y sus propietarios fue efectuado por el fiscal antilavado Raúl
Pleé. La hipótesis de la acusación es que el dinero supuestamente
defraudado a las Madres -proveniente de fondos públicos- se transformó
en casas, departamentos, autos de lujo, yates y aviones, como los que
el fiscal Pleé detectó a nombre de las sociedades y sus socios.
Oyarbide
deberá decidir si acepta los pedidos del fiscal y ahonda en las
finanzas de esas compañías cuando termine de chequear informes
financieros y cheques de la fundación que está investigando,
encontrados en los allanamientos realizados esta semana.
Hasta
ahora está acreditado que existieron cheques por unos 4 millones de
pesos de la fundación, cobrados del gobierno nacional y endosados por
Pablo Schoklender, que terminaron en las cuentas de Antártica, una
empresa dirigida por Alejandro Gotkin, director de Meldorek, la
constructora de Sergio Schoklender. Esa plata luego era retirada en
efectivo en el mostrador del banco. Esas operaciones fueron reportadas
por los bancos como sospechosas de lavado de dinero .
También
se sabe que cheques de la fundación fueron cambiados en compañías
financieras de la City, que cobraban una comisión por convertir esos
valores en efectivo. Schoklender sostuvo que necesitaba el dinero pagar
sueldos.
El
fiscal Di Lello firmó ayer las 40 páginas de su requerimiento, en el
que amplió la acusación original a medio centenar de personas, pero
mantuvo los delitos por los que se los debe investigar: defraudación y
lavado de dinero. Aunque menciona a los intervinientes no los considera
integrantes de una asociación ilícita.
Entre
las personas imputadas por el fiscal están los Schoklender, el
presidente de Meldorek, Gotkin, su mujer, Marcela Zlotogorski; Daniel
Laurenti, accionista de Meldorek, antes de que fuera adquirida por
Sergio Schoklender, y su socio y piloto, Gustavo Serventich.
También
está siendo investigado el financista José Fernando Caparrós Gómez,
quien controlaba Meldorek antes de que pasara a manos de Schokender y
que maneja los destinos de la firma Monetización, una mesa de dinero
donde se cambiaron cheques de las Madres.
Las
diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin
denunciaron además que Meldorek es una de las empresas que el ex
presidente del Banco Central Martín Redrado habría denunciado que
compraron dólares en 2008 y 2009 para ser girados al exterior. Meldorek
SA habría comprado 1.996.150 dólares, dice la denuncia.
Otra
empresa financiera investigada es Travel Trade, una casa de cambios
que funciona en Hipólito Yrigoyen 1321, propiedad de Ricardo Mario De
Falco, que tiene domicilio allí y que es hermano de uno de los
principales empleados de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Eugenio
De Falco, que quedó en lugar del director técnico de Madres, Eduardo
González Fernández, cuando Hebe de Bonafini hizo su última purga en la
entidad.
La
lista de las sociedades investigadas, alimentada por la denuncia de
las legisladoras Quiroz y Etchecoin, se completa con las firmas
Construyendo el Futuro, que realizó obras en el Colegio Jean Piaget,
Setek, Partner Human Resources, Iturnet, entre otras firmadas ligadas a
Gotkin. También está incluida la ex esposa de Sergio Schoklender
Viviana Sala.
Entre los bienes
investigados hay una camioneta Hummer, adquirida por una de las firmas
vinculadas a Gotkin, Eagle Security, que fue inmovilizada mientras se
investiga el escándalo de los autos importados para ser usados por
diplomáticos extranjeros, que eran vendidos aquí sin pagar impuestos.
El
fiscal Pleé descubrió a nombre de algunas de las sociedades
investigadas los dos aviones supuestamente comprados por Schoklender,
dos autos Ferrari, dos yates, casas y departamentos.
Además
pidió el fiscal Di Lelo interrogar como testigos a escribanos que
intervinieron en la constitución de las sociedades y recabar a través
de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre sus
contadores y proveedores.
El entramado
Bienes fastuosos. De la investigación judicial surge que los hermanos Schoklender y un grupo de unas 50 personas poseían autos, casas, aviones y yates cuyo origen es sospechoso.
Financieras.
Aparecen varias cuevas en las que se cambiaban por dinero en efectivo
cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (cobrados por las obras
públicas que hacían).
Las empresas.
Entre las firmas investigadas hay constructoras, agencias de seguridad
y financieras ligadas a los Schoklender a partir de sus accionistas y
directores.
Casi todo un country privado en Pilar
El
barrio el Patacón, en la zona de La Lonja, en Pilar, es casi todo
propiedad privada de amigos y allegados a los hermanos Pablo y Sergio
Schoklender. De 17 parcelas contiguas, los allegados serían propietarios
de siete.
En
ese lugar, donde Pablo tiene una casa, hay testigos que vieron llegar
camiones de la Fundación Madres de Plaza de Mayo con materiales de
construcción. El dato está incluido en la causa por fraude contra los
Schoklender por haber usado en su beneficio bienes de la entidad en la
que se desempeñaban.
En
el barrio cerrado, Victor Orsi, socio de Antártica, tiene allí una
parcela. Viviana Sala, ex esposa de Sergio Schoklender y vinculada al
entramado de sociedades, posee cuatro. La primera, con número de
partida 084-145759-5, se ubica en la circunscripción 6, sección D,
quinta 22, fracción 2, parcela 2. La segunda lleva el número de partida
de 084-145760-9, ubicada en la circunscripción 6, sección D, quinta
27, manzana 27 F, parcela 4. La tercera se informa como edificada, con
una superficie total de construcción de 228 metros cuadrados. Está
ubicada en la circunscripción 6, sección E, manzana 110, parcela 1, con
número de partida 084-187520-6. La última propiedad informada en Pilar
es la número 084-038963-4. La nomenclatura catastral responde a
circunscripción 6, sección E, manzana 110, parcela 3.
Pablo
posee terrenos lindantes a las dos propiedades de Sala en La Lonja. De
esta manera tiene tres propiedades en este barrio del norte del Gran
Buenos Aires. La primera, con número de partida 084-038971-5, responde a
la nomenclatura catastral circunscripción 6, sección E, manzana 110,
parcela 11. La segunda propiedad se ubica en la circunscripción 6,
sección E, manzana 110, parcela 12. El número de partida es
084-038972-3. La última propiedad es la número 084-187526-5, ubicada en
circunscripción 6, sección E, manzana 110, parcela 17. Tasada en
229.891 pesos en 2011, declara una edificación de 280 metros cuadrados.
Eduardo Fernández González, ex director técnico de Madres, también tiene un lote allí, en la parcela 7,
Enrique
Reales, amigo de Schoklender y supervisor general del programa Sueños
Compartidos, cuenta con las parcelas 15 y 16, según fuentes judiciales.
Eugenio
De Falco sería propietario de la parcela 9. De Falco fue quien
reemplazó a Fernández González en la Fundación y es hermano de Mario De
Falco, dueño de Travel Trade, una financiera cercana a la Fundación,
utilizada por Schoklender.
Estos
bienes están siendo investigados por la Justicia para determinar cómo
fueron adquiridos y sin parte de las propiedades mediante las cuales se
pudieron haber blanqueado fondos provenientes de maniobras
fraudulentas.
La AFIP denuncia un caso de evasión
Después
de tres semanas de denuncias públicas, la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la Justicia que investigara si Sergio
Schoklender incurrió en el delito de evasión, ya que sólo figura como
monotributista pese a los millonarios bienes que se le atribuyen.
