La Corrupción en la “Década Ganada” (Capítulo LXVI)
CAPÍTULO LXVI
JULIO GRONDONA ACUSADO POR COHECHO,
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OTROS DELITOS
“Si hay plata para un mafioso como Grondona, no se explica cómo no hay para la pobreza”. Elisa Carrió
1. Investigación de Tribuna de Periodistas[1]
Todo empezó con una información
publicada por un diario estadounidense en torno a un supuesto
ofrecimiento millonario a Julio Grondona, a efectos de lograr que éste
vote a favor de Qatar para organizar el Mundial de fútbol 2022.
El dato generó la inmediata ira
del titular de la AFA, quien relacionó lo publicado con la eliminación
temprana de las candidaturas de Inglaterra y Estados Unidos, al afirmar
que “están acostumbrados a ganar siempre, como sea”.
Sin embargo, las sospechas han
quedado flotando en el aire y motivaron que dos abogados presentaran una
denuncia judicial en la mañana de este lunes a efectos de que se
investigue la posible comisión de los delitos de los delitos de “cohecho
y tráfico de influencias” (art. 256 del Código Penal), “encubrimiento y
lavado de activos de origen delictivo” (art. 277 del Código Penal) y
“enriquecimiento ilícito” (Art. 268 del Código Penal).
Se trata de los letrados
Alejandro Sánchez Kalbermatten y Enrique Piragini, quienes argumentaron
en un duro escrito que “la acción se dirige contra quien hasta hoy
inviste el cargo de Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), Sr. Julio Humberto Grondona, DNI 4.808.530 domiciliado en
Viamonte 1366, (C1053ACB), y contra toda otra persona que bien sea como
parte o como funcionario o empleado del denunciado la investigación
señale autor, partícipe, cómplice o encubridor de los hechos que, de
inmediato, paso a relatar”. La Causa Judicial lleva el número 47365/10 y
quedó radicada en el Juzgado de Instrucción 20.
En sus fundamentos, el escrito
hace referencia al “prestigioso diario Estadounidense The Wall Street
Journal” y su afirmación de que Grondona “habría exigido y recibido una
dádiva de 78,4 millones de dólares estadounidenses de QATAR para ser
favorecida en la elección de la sede del Mundial de Fútbol del año 2022,
desplazándose así otras sedes favoritas”.
En tal sentido, los abogados
destacan que “sugestivamente” el denunciado “se encontraba hospedado en
un hotel en Zurich (SUIZA) al momento de esta denuncia, posiblemente
para concluir los arreglos del pago de la coima que se dice exigida y
abonada, o bien haciendo tramitaciones sobre sus cuentas en aquel país”.
Más adelante, basándose en dos
investigaciones de este periódico, la denuncia destaca que “no es la
primera vez que pesan acusaciones de corrupción sobre el Presidente de
la Asociación del Fútbol Argentino, pero lo cierto es que ya existen
decenas de evidencias que deben ser investigadas, y es por ello, que
frente a tan increíble versión del prestigioso periódico estadounidense,
se impone ahora que el Juez que reciba esta causa, y el Ministerio
Público Fiscal, descorran el velo de cuentas y sociedades atribuidas
directa o indirectamente al denunciado y sus secuaces”.
Asimismo, repara en que la AFA
“ya no es solo una entidad rectora del fútbol, sino que desde el año
pasado es un apéndice de la Jefatura de Gabinete de Ministros por
imperio de la Decisión Administrativa 221/2009 (creación del Programa
Fútbol para Todos) del 01 de septiembre de 2009”.
Entre las medidas que se piden,
se encuentra el registro domiciliario y allanamiento en la sede de la
AFA, y la citación de diversos referentes, entre los cuales se
encuentran Víctor Hugo Morales y quien escribe estas líneas, Christian
Sanz, autor de algunas de las investigaciones que existen sobre Grondona
en los medios.
En tal sentido, en un adjunto de
la denuncia, se utilizan los datos publicados por Tribuna de Periodistas
a la hora de citar el conglomerado de empresas atribuidas a Grondona y
sus testaferros. Textualmente, el escrito refiere lo siguiente:
“Lombardi Grondona S.A.
−sugestivo corralón de materiales con sede en Independencia 539,
Sarandí, que tiene no menos de 20 propiedades a su nombre−; Crucesita
S.A −CUIT 30-67820603-9−, Julio Humberto Grondona S.A. −CUIT
30-62321095-9−, Puntogol Corp., Baprisud S.A −CUIT 30-68895949-3−, Batco
S.A−CUIT 30-64973546-4−, Grunoy S.A. −constituida en la República
Oriental del Uruguay merced a su gestor de negocios Ricardo Norberto
FERNÁNDEZ−, Conenar S.A −edificio “Blue Sky” de Libertador 1068 donde
funcionaba hasta el año pasado la sede central de Puntogol ST&M S.A.
hoy Santa Mónica Argentina S.A.−, Genaversa S.A −CUIT 30-66395311-3−,
El Surco Cia De Seguros S.A. −CUIT 30-50003943-0− Nuevos Surcos S.A.
−CUIT 30-65910939-1−, Neljul S.A. −CUIT 30-69968507-7−, Rotamund S.R.L
−CUIT 30-52008076-3−, LEVEMOND S.A. (Uruguaya) y Link Creativo S.A.
−CUIT 30-70729215-2−, entre otras.
Curiosamente en todas las
sociedades mencionadas se repiten nombres en forma permanente, como por
ejemplo los del mismo Julio Humberto Grondona, su contador Claudio
Espósito, su hijo Julio Ricardo Grondona, Nélida Enriqueta Juana
Pariani, Liliana Nélida Grondona, Eduardo Martino, Rogelio Armando
Riganti, Mara Juliana Riganti, Fernando Jiménez, Atilio Di Pacce
−recientemente fallecido−, Gustavo Osvaldo Zunini, Pablo Daniel
Mazzucca, Gerald Brian Simons, Marco Cesar Mazzarello, Enrique Pablo
Quintana Lambois, Claudio Roberto Espósito, Genaro Aversa, Juan
Fracchia, José Arocena y Jorgelina Beatriz Adorno Britez. Por otra parte
hemos advertido que en casi todos los casos, las empresas mencionadas
tienen cuentas en el Banco Credicoop. Curioso.
No podemos dejar de mencionar
como testaferros principales a Rogelio Armando Riganti, el contador
Claudio Espósito, Genaro Aversa, Mauro Guillen, Jesús Samper Vidal,
Norberto Rubén Domínguez y Jorge Herbella, lavador argentino devenido
suizo, que figura como reasegurador, pero también como agente de
jugadores (véase la pagina de FIFA).
Veamos ahora el poder que han logrado acumular los allegados a Don Julio, y las empresas que han sabido concebir.
Dichas sociedades serían:
Levemond S.A −sociedad registrada en la República Oriental del Uruguay−,
Horus Seguros de Vida S.A.,Probitas S.A., Mas Medicina Asistencial
Solidaria S.A. −concursada−,Comarti S.A., Comarti USA S.A., Vismar S.A.,
Corporación Latinoamericana De Cementerios S.A. −CUIT 30-66352226-0−,
KAL S.A., Golden Ticket S.A., Interacción S.A (ART), La Normanda
S.A.,Tecnet Sports Latin America S.A., Tecnet Sports Latin America
Corporation, Energy Development & Consultants Argentina
S.A.,Compañía Alimenticia Sudamericana S.A., B.A. Investment S.A., All
Consulting S.A., Sky Houses S.A., Via Galana S.A., Weigel Inversiones
S.A., Pastoral S.A., Proyeccion Seguros De Retiro S.A., Veglia Servicios
Funerarios, Promecor, Pache Prestaciones Funerarias S.A., Servicios
Funerarios S.A., Managed Assistance Services S.A., Quinta Fundación del
Puerto S.A., Servicios Funerarios S.A., Funeral Home S.A., esta última
redenominada Las Salinas S.A por asamblea extraordinaria del 30/06/08,
conforme Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 31470 del
19/08/08.
Detrás de esas sociedades están y
han estado las siguientes personas: Alejandro Héctor Pressotto, Mauro
Guillen, Claudia Alejandra Astegiano, el siempre presente y
multipropósito Fernando Jiménez, Isaac Marcelo Nagierner, Beatriz Elena
Lambois, Marco César Mazzarello, Luis Fernando Alonso, Jorge Octavio
César Caputo, Fernando Enrique Granda, Juan Héctor Escudero, Jorge Luis
Baquero, Sergio Raúl Astegiano, Eduardo Mauricio Martino, Gonzalo Jesús
María Silveyra, Cándido Martino, Carlos Siano, Jorge Ricardo Martino,
Carlos Fernando Pierluigi, Ivan Ramón Benavidez, Jorge Nestor Fernandez
Prieto, Alberto Horacio Fernandez Prieto, Hernan Martín Perez Redrado,
Sebastián Rodrigo Fernandez Geronimi, Norberto Rubén Domínguez, Raúl
Enrique Gómez Maciel, Guillermo Juan Agusti, Omar Daniel Edelstein,
Daniel Ángel Arias, Martín Javier Marchioni, Alejandra Gisela Senaim,
Ignacio Rafael Serra, etc.
En definitiva, el transcurso del
tiempo ha puesto en evidencia que la perpetuación de “Don Julio”
Humberto Grondona al frente de la AFA es inmoral y criminal. Realmente
es vergonzoso que, en forma inversamente proporcional a la que crecen
las arcas de cada uno de los integrantes de las empresas e instituciones
señaladas, el fútbol y los clubes se vayan desvaneciendo.
Sin lugar a dudas, esta obviedad
crea resentimiento, y el resentimiento crea violencia, lo que hoy sobra
en el deporte. Para combatir la violencia tampoco se toman medidas
eficaces ni idóneas, sino que se mira siempre el negocio o el negociado.
Eso es lo que está ocurriendo en
estos días con el empadronamiento: en lugar de ceñirse a hacer que este
se lleve a cabo en forma congruente con lo que sus objetivos profesan,
se busca el análisis del negocio en sí mismo. Indudablemente tanto
dinero circulando y tanta bajeza moral ha hecho que se pierda el rumbo
de la institución, y que sea dirigida por piratas desvergonzados.
Resulta curioso que aún ningún
Fiscal de la Nación o la misma Unidad de Información Financiera (Conf.
Ley 25.345) haya descorrido el velo de esta historia. Alguien debería
disponerse a investigar lo que presume el común de la gente y de lo que
existen pruebas elocuentes: que detrás de esta fantochada impunidad,
existe lavado de dinero, fuga de capitales, corrupción y una cantidad de
delitos que se pueden descubrir con tan sólo un poquito de indagación.
Como si esto fuera poco, también
se falsean estados contables, ya que resulta de suma dificultad poder
armonizar números con tanta desprolijidad y corrupción. De hecho, en la
última reelección de Don Julio Grondona, también se trató el balance, el
cual fue aprobado por AFA en la misma fecha (viernes 19 de octubre de
2007).
Sin embargo, este −el balance−
adolece de numerosas irregularidades y podría ser impugnado en sede
penal, denuncia mediante (Art. 300 del Código Penal).
En efecto; el bien jurídico
protegido en la conducta típica prevista en el art. 300 del Código Penal
no es solamente la “fe pública”, sino también la confianza, la
honestidad y buena fe en los negocios y relaciones comerciales, de ahí
que el balance debe estar destinado a relaciones jurídicas
indeterminadas.
En el delito de “balance falso”
no existe improvisación como ocurre en la generalidad de los tipos
penales; sino que hay una premeditada acción, una estudiada connivencia
de especialistas que preparan con cuidado el hecho delictivo.
Un balance bien confeccionado
debe ser un reflejo de veracidad, seriedad y precisión de los datos
contables que permitan efectuar un análisis objetivo de su situación
patrimonial.
La conducta típica puede
manifestarse tanto en el balance cuanto en los informes que lo
acompañan, habida cuenta que el balance se integra y complementa con la
cuenta de resultados, planillas anexas y con la memoria que ilustra
situaciones, aclara hechos y cifras, a lo que hay que añadir las notas
aclaratorias que se ponen al pié del balance y que sirven para ilustrar
lo que está expresado en un guarismo en el balance mismo.
Indudablemente, nos encontramos
frente a la falsedad de un balance, o al menos frente a un balance
errado o incompleto, situaciones ambas aprehendidas en el Art. 300 del
Código Penal.
De esta perspectiva podría
iniciarse también una causa en el Tribunal de Disciplina del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas respecto del contador y auditor del
balance cuestionado, y también una causa penal por administración
fraudulenta, entre otras cuestiones, en concurso real con falsificación
de documento y balance falso. Serían legitimados como acusadores la AFIP
o la Inspección General de Justicia, amén de la Unidad de Información
Financiera o la GAFI.
Se deja constancia que lo
transcripto ha sido extraído de un trabajo de investigación efectuado
por el prestigioso periodista Christian Eduardo Sanz, quien ha sido
ofrecido como testigo”.
Más allá de la dureza del escrito, ¿será Justicia?
2. Elisa Carrió catalogó a Julio Grondona de mafioso[2]
Tras ser calificado de “mafioso”,
Julio Grondona le respondió a Carrió: “No conozco a esa señora”. La
líder en ese momento de la Coalición Cívica lo acusó de ser un “socio
entrañable” del kirchnerismo y un “mafioso”, pero Grondona se hizo el
desentendido.
El titular de AFA recurrió a una
irónica indiferencia para referirse a Elisa Carrió y a su calificación
de mafioso: “No conozco a esa señora. Jamás he hablado con esa señora”,
respondió cuando le preguntaron qué opinaba sobre las afirmaciones de
Carrió.
La diputada nacional había dicho
que con la creación del nuevo formato de fútbol “se ve la verdadera cara
kirchnerista, la de socios entrañables de un mafioso como Julio
Grondona”.
En tanto, recurrió de forma
similar cuando se le preguntó por los dichos del senador cordobés Luis
Juez, quien lo definió como un directivo “acomodaticio” y de ser un
“resabio de la dictadura”.
“Quién?”, respondió el dirigente, volviendo a fingir indiferencia.
[1]
Fuente de información: Tribuna de Periodistas, 6/12/10,
“Denuncian a Julio Grondona por cohecho, enriquecimiento ilícito y otros
delitos”, http://periodicotribuna.com.ar. Más información: 10/4/08, Agencia Nova, “Los negocios ocultos de Julio Grondona”, http://www.agencianova.com.
[2]
Fuente de información: Diario La Prensa, 28/7/11, “Tras ser
calificado de mafioso, Grondona le respondió a Carrió:. ‘no conozco a
esa señora’ “,http://www.laprensa.com.ar.
