EL MAYOR ESC脕NDALO DE LOS BANCOS MUNDIALES
[TODA LA VERDAD]
209,000 suscriptores
馃帣 FinCEN Files: grandes empresas argentinas quedaron bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU por operaciones financieras potencialmente sospechosas. Varias de las principales empresas argentinas aparecen en los reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN en ingl茅s) de los Estados Unidos. As铆 surge de la mayor filtraci贸n de la historia de documentos del Tesoro de norteamericano, compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ) y 400 periodistas socios de casi 90 medios de todo el mundo.
La investigaci贸n global FinCEN Files incluye m谩s de 2.100 reportes de operaciones sospechosas (SAR en ingl茅s) emitidos por el organismo antilavado de Estados Unidos, a partir de las alertas recibidas de los bancos con sede en ese pa铆s o sus bancos “corresponsales”.
