Informe sobre
"Conarpesa Sociedad Anónima:
Conarpesa
Continental Armadores de Pesca Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-57785659-8.
Domicilio
legal: Parque Industrial Pesquero, Puerto Madryn, tel. 45-1626.
INHABILITACIÓN
HISTORICA DE CUENTAS CORRIENTES -B.C.R.A. y REHABILITACIONES POR LEY 25413-
(informado hasta el 03/04/2001 fecha en la cual se rehabilitan por Ley de
Competitividad Nro.25.413 todas las cuentas corrientes inhabilitadas por el
BCRA, y se deja librado a la discresionalidad de los Bancos la facultad de
otorgar o no Cuentas Corrientes)
Causal:
Sin Fondo 60 meses. Fecha
inhabilitación: 2000/03/24 Fecha rehabilitación: 03/04/2001 por Ley de
Competitividad Nro.25413
Fecha:
24/03/2000 Fecha de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A.
Causal: Sin Fondo 60 meses. Fecha de
pedido de cierre de cuenta: 23/03/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta:
24/03/2000 Fecha rehabilitación: 03/04/2001 por Ley de Competitividad
Nro.25413
REHABILITACIÓN
DE CUENTAS CORRIENTES -B.C.R.A.- (informado hasta el 03/04/2001, Ley de
Competitividad Nro.25.413)
Fecha
de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A. Causal: Sin Fondo 60
meses. Fecha de pedido de cierre de
cuenta: 23/03/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta: 24/03/2000 Fecha
rehabilitación: 24/03/2005 Rehabilitación anticipada determinada por el
B.C.R.A. con fecha: 12/04/2000
Período
Entidad Informante Situación Deuda 01/04 BBVA BANCO FRANCES S.A. (1) NORMAL No
informado 01/04 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. (1) NORMAL No informado
01/04 TARJETA NARANJA S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 BANCO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES (4) ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA No informado
DEUDORES
DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL
Esta
tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período
en que efectivamente las deudas mencionadas acontecieron. Además, sólo constan
los deudores que estuvieron en situación irregular y que el BCRA continúa
publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes
deudores en cualquier tipo de 'situación' que superen los $/U$S 200.000. NOTA:
No se registra información correspondiente al año 2002 y 2003 disponible por el
BCRA.
ENTIDAD
Año 2000 Año 2001 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D FECHA (*) MONTO MAX
DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - 1 1 1 1 1 12-2001 600 DE LA NACION
ARGENTINA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 11-2001 4510800 FRANCES SA
- - -
- - -
- - 1 1 1 1 - -
1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 12-2001 1032700
DE LA CIUDAD DE BS. AS. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11-2001
1553400 BANSUD SA - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - 3
- - - -
3 -
100 EXTERIOR DE AMERICA SA 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 03-2001 1027600 DEL
CHUBUT SA - 1 1 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 100 FINANSUR SA -
- - -
- - -
- - - -
1 1 1 1 1 1 1 -
- - -
- - 9100
(*)
Corresponde a la fecha de la última actualización de la calificación de la
deuda informada por la entidad financiera. (-) Sin informar, (1) Normal, (2)
Con atrasos, (3) Con problemas, (4) Grave, (5) Irrecuperable, (6) Incobrable.
Si se indicase entidad bancaria sin 'si tuación' o con el monto máximo igual a
0, entonces quiere decir que la deuda fue cancelada o dada de baja por el
BCRA.
DEUDOR
DADO DE BAJA (Baja contable realizada por la Institución Bancaria) Entidad: RIO
DE LA PLATA SA Saldo Adeudado: $ 500
CHEQUES
RECHAZADOS
CHEQUES
RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
Nro
Cheque
Fecha
del rechazo Monto Causal Fecha de Pago Cheque
Fecha
de Pago Multa
Revisión
(*)
90802
29/10/2002 6.889,81 DEFECTOS FORMALES No Registra Pago NO APLICABLE No 90228
15/10/2002 399,30 DEFECTOS FORMALES No Registra Pago NO APLICABLE No
(*)
Art. 16, Inc. 6, Ley 25326.
RESUMEN
DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
Rechazos
sin Fondos Rechazos Defectos formales Rechazos a la registración Cantidad Monto
Cantidad Monto Cantidad Monto 0 0,00 2 7.289,11 0 0,00
RESUMEN
TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
Cantidad Monto Total Cheques Rechazados 2 7.289,11 Total Cheques Abonados 0 0,00 Porcentaje de Cheques Abonados 0 0
RESUMEN
POR BANCO
Entidad
Rechazos sin Fondos
Rechazos
Defectos formales
Rechazos
a la registración
Cheques
Abonados
Banco
Nro. 1 0 0,00 2 7.289,11 0 0,00 0 0,00 Total 0 0,00 2 7.289,11 0 0,00 0
0,00
DENUNCIAS
PENALES AFIP Denominación Social / Apellido y Nombres: CONARPESA SA
Tipo de Documento: CUIT Número de Documento:
30577856598 Ley Penal Tributaria: 2 Nro. Artículo: 1 Fecha denuncia: 28-08-2001
Juzgado / Secretaría: FED.SEC.PENAL N° 2 Localidad Juzgado: COMODORO RIVADAVIA
En
el período comprendido entre Diciembre de 2003 y los 12 meses anteriores, se
registraron importaciones que a valor CIF suman el total de pesos $
2771845.00.
CONARPESA VINCULADA A UN CRIMEN.
La
empresa CONARPESA es una de las pioneras
en la pesca del langostino en la Patagonia, obtuvo permisos de pesca en la
época Militar tiempos en que no había restricciones este tema y menos si se
trataba de una radicación en el Sur del país.
Así
fue cimentando sus contactos políticos a través del tiempo a medida que amasaba
una fortuna ganada por auto exportarse recursos pesqueros Nacionales de muy
alto valor en los mercados mundiales. Langostino Argentino.
Beneficiada
con el pago subsidios a las especiales a las exportaciones por ser de puertos Patagónicos , gas oil de
costo preferencial y diversos planes Impositivos , hasta la exención del pago
de ingresos brutos. Creció adquiriendo
voluntades de políticos y funcionarios adeptos por doquier a medida que su
poder económico aumentaba .
Nadie
jamás hablo públicamente de cómo puede
ser que una empresa que esta convocada desde hace AÑOS exporta por millones de dólares, compra
buques, equipos de fútbol, básquet, corredores de rallies... la Pizzería mas
emblemática de Puerto Madryn...
Conarpesa
figura en el veraz, y continua convocada, mientras compra todos los buques para
la pesca del calamar que estén a la venta.
Publicita
una planta para la producción de omega 3...Planta radicada en Caleta Olivia que
inaugurara el Presidente Kirchner y su esposa, planta que nunca funcionó hasta
la fecha... La Senadora Cristina Fernández de Kirchner fue madrina del buque “Anita Álvarez”.
La
botadura dio lugar a un discurso de campaña fuerte como la personalidad de la
primera Ciudadana Nacional . Lo que no se sabe hasta la fecha, es que el buque
que estaba “amadrinando “ la Senadora No Tenia Permiso de Pesca...
Y
la Ley dice que no se puede pescar con un buque sin permiso de
pesca...Obviamente hasta la fecha no se sabe de donde saco un permiso de pesca
que no tenia ni como hizo para zarpar y pescar sin el...
En
el tema de los permisos de pesca de la década Méndez , también saco “buen
Provecho” la familia Álvarez... Que supo triangular permisos de sus naves que
jamás dio de baja como lo exigía la Ley... Tema certificado en la investigación
de la UBA y también cajoneado para no molestar a estos OTROS DUEÑOS DE LA PESCA
NACIONAL...(Hoy acusados de ser participes de un crimen)
La
justicia en el Sur fue muy complaciente con esta familia, la Prefectura Naval
también... Hasta hoy... El actual sub. secretario de pesca es otro hombre
joistik de la misma (esto es vox populi en las cercanías de la SAGPyA ) y de las preferencias que gozara y goza esta
empresa también... Frecuentemente se lo veía al Sr. Ernesto Aspillaga líder de
la misma trajinando los alfombrados pasillos de la secretaria de Pesca... Mucho
se publico de esta empresa y del señor
Aspillaga, devenido de Empleado Provincial ( inspector de muelle en Comodoro
Rivadavia ) a ejecutivo de la firma en Palermo, radicado hoy lejos de los
vientos Patagónicos en Capital Federal , en sitio especial del Tigre... El Señor Aspillaga un antiguo
puntero político peronista del sur, (léase Kirchner), dio un salto muy
importante, tanto como todos los servicios que despliega para esta empresa ...
Fue quien tiempo atrás negó públicamente que sus buques estaban pescando dentro
de la veda de langostino en Mazaredo, mientras la Prefectura en un acto de
arrojo los detectara en la misma... y dijo no pescaban, navegaban en paso
inocente... Fue automática la repuesta de la cámaras empresarias Marisqueras en
contra de esta corrupta metodología y se
gastaron paginas para repudiar esta conducta.
Por
parte de las autoridades pesqueras Nacionales de “Turno” Jamás se infracciono
como lo establece la Ley a esta empresa, ni con los 60 días preventivos
previstos en la misma por este tema... Conarpesa es una empresa que poco a poco
absorbió la representación de Puerto Madryn en otros lugares del país... no juega el equipo de Puerto Madryn, juega el
equipo de Álvarez... CONARPESA... y así poco a poco compro el club de fútbol,
patrocino corredores y un sin numero de
eventos dando felicidad a la población de la ciudad Patagónica y creciendo a la par en mas
poder...
Hoy
se vincula a Juan Álvarez y Fernando Álvarez de manera directa a la muerte del
empresario, “Cacho Espinoza” competidor
de esta firma y ex socio ... los Álvarez a
su muerte por encargo, un caso similar a Cabezas pero del Sur ...
Pasaron
varios jueces y ninguno se jugo en pedir la detención de la familia que tiene
tanto poder y riqueza acumulado..
El
actual juez que pidió la detención es un hombre con agallas digno de imitar por
muchos magistrados de la Nación , denuncio amenazas y presiones ...
No
es fácil ir contra este monstruo y vivir allí con su familia, por eso la
valentía y Honor de el Sr. Juez tiene mayor relevancia y llama a ser imitada
por muchos de sus pares de la Nación...
Esto
también desnuda que el poder de la mafia es demasiado y tienen muchísimas
voluntades que lo apoyan,¿¿¿ como pretender
que le investiguen sobre permisos de pesca a alguien que se le permitió estar
libre, hasta desaparecer siendo acusados como actores intelectuales de un
crimen ???
Conarpesa
hoy tiene gran poder y supo hábilmente utilizar la “confianza que supo conseguir”
de la Flia Kirchner, cediéndoles casi la mitad de la Empresa...
Entonces
que mejor que ahora para empezar a investigar como puede una firma millonaria
estar convocada por décadas ¿?? Que permisos de pesca tiene cada uno de sus
buques ...
Encomendando
esta tarea al Procurador del tesoro de la Nación o a la SIGEN (aunque también
responden a Kirchner, ya que su titular es la esposa del llamado
"cajero" del presidente, Alessandra Minnicelli), y que además se
procese a todo funcionario firmante de cada irregularidad, iniciando el
respectivo reclamo por indemnización a la Nación de cada tonelada de langostino
que exportara desde buques con permisos nulos ., tal cual lo regula la Ley de
procedimientos administrativos, la Ley Federal de Pesca, y la Ley General de
Medio Ambiente...
Seria muy saludable para la Nación Argentina
toda y el sector pesquero Nacional que se inicie un INMEDIATO MANY PULITE .
Es
fundamental que se demuestre desde las mas altas esferas del poder que aquí no
hay “Hijos ni Entenados” y que de una vez : SEA JUSTICIA!!!
ROBERTO V MATURANA
Oficial de Marina Mercante
QUIEN ES EL GRUPO
CONARPESA S.A
De
una fuente Anónima ( Alias E. Carrió), nos llegó este informe sobre Cornapesa
.Prueba documental respaldatoria está en poder de la coordinación de
investigación del ARI.
A)
Conarpesa S.A es una empresa pesquera radicada en Puerta Madryn provincia de
Chubut. Tiene domicilio en Salguero 2731, piso 2, oficina 23 y piso 7, oficina
75.
Fue
fundada por el español Juan Álvarez Cornejo. El presidente es Fernando Álvarez
Cornejo. El vicepresidente es Carlos Peña. El gerente de Relaciones Institucionales es Ernesto Azpillaga. En
tanto su contacto comercial es Pescafina S.A. cuyo representante es Héctor
Antonio, hijo de Jorge Antonio. ( Uno de los
dueños de Estrella de Mar vinculada a la Operación Langostino y quiebras
fraudulentas del grupo económico de Jorge Antonio en la década del 80) La empresa se funda a mediados de los 70, según
testigos de identidad reservada los dueños eran los Álvarez que manejaban la
parte comercial pero siempre estaba por detrás Pescafina S.A. En esa empresa
comenzó a trabajar Raúl “Cacho” Espinoza, llegando a ser Vicepresidente.
Luego
Espinoza se va de la empresa y funda
Pesquera San Isidro S.A. manteniendo relaciones de rivalidad y
competencia hasta su muerte. A su vez la primera esposa de Espinoza cedió los
derechos que tenía en San Isid ro S.A a Juan Álvarez, aunque ahora esa parte
podría haber sido comprada por Héctor Antonio, quien además habría ofrecido
comprarle su parte a Lorena Gabarrus (segunda mujer de “Cacho” Espinoza), madre
de los mellizos de Espinoza y testigo de su muerte .
B)
Conarpesa de Juan Álvarez Cornejo e hijos posee muchas empresas en España. Según registros de www.informa.es Álvarez
Cornejo padre y los Álvarez Castellano
participan de las siguientes empresas:
1) Enalme S.A 2) Hermanos Álvarez
Castellano S.A 3) Contrataciones
Pesqueras S.L. 4) Levantina de Pescados
y Mariscos S.L 5) Manchega de Pescados
S.L 6) Patagonia Mariscos y Pescados
S.L 7) José García Nieto S.L 8) Conarpesa Continental Armadores de Pesca
S.A sucursal España. 9) Pesqueras
Álvarez Castellano S.A 10) Asepa
S.A 11) Proyectos y Promociones
Pesqueras S.A 12) Europea de Mariscos y
Pescados S.L 13) Mariscos y Pescados
Álvarez Entrena S.A 14) Vicente
Castellano Pesca S.A 15) Pescados y
Moluscos S.A 16) Frigoríficos de levante
S.A 17) Consignaciones Álvarez Entrena
S.A
18)
Agrupación de Armadores de Buques de Pesca S.A
19) Álvarez Entrena S.A (quiebra)
20) Refinación de Moluscos S.A
21) Ostras Españolas S.A.
Según
Capefa ( Cámara Argentina de Pesqueras, empresas Fileteras y Afines) denuncia
en una carta que le envía al Gobernador de Chubut Mario Das Neves el 27 de
febrero del 2004, la convocatoria de la empresa Conarpesa S.A estaría
relacionada con un vaciamiento.
Su
naturaleza es semejante a los que fueron las quiebras fraudulenta de los grupos
que en los 80 pertenecían a Antonio. Ellos denuncian la operatoria de Conarpesa
S.A para quedarse con pesqueras, con el amparo de los gobiernos provinciales de
turno.
Entre
esos casos señala: a) alquiler por 16
años entre Conarpesa y el gobierno de turno de la planta propiedad de la firma pesquera del Golfo que
tuvieron sus dueños hoy quebrados
económicamente y destruidos psicológicamente
b)
Comodato de la firma Cabo Blanco S.A de Caleta Olivia arreglado entre Conarpesa S.A y el ex intendente José
Córdoba, que por una deuda de servicios públicos asumió el usufructo de los permisos que nunca
pagó.
c)
Compra del mercado de Rawson donde Conarpesa S.A impone el precio y el estilo de compra adelantando dinero a barcos
y generando monopolios.
d)
El uso exclusivo del Puerto de Caleta Paula
e)
Solicitan se dejen sin efecto los permisos usufructuados por Conarpesa con prácticas ilegales (nota de Capefa) (coimeando,
presionando o extorsionando) mediante
testaferros y en triangulación con empresas o empresarios
argentinos.
C)
Relación entre Conarpesa y Pescafina argentina y española
1)
De las constancias del expediente criminal (fs. 265) surge que Juan Álvarez
consultó a Ignacio Pesquera, gerente de Pescafina, para negociar con la ex esposa de Espinoza la sesión de sus derechos
sobre Pesquera San Isidro. En el membrete de este faz figura Pescafina en un
extremo y Conarpesa en el otro. En la página oficial de Conarpesa que figura en
Internet el Sr. Héctor Antonio, hijo de Jorge Antonio e integrante de Pescafina
a aparece como el contacto comercial de Conarpesa.
2)
La relación entre Héctor Antonio y los hermanos Álvarez se remonta al origen
mismo de Conarpesa y mantuvieron relaciones comerciales permanentes hasta el
definitivo control a partir del año 2000. No sólo Pescafina intervino en el
acuerdo de sesión de los derechos de Alicia Martínez, sino que el propio Héctor
Antonio ofreció a la segunda mujer de Espinoza comprarle las acciones de San
Isidro correspondientes a la parte de los me llizos hijos de Espinoza y
Gabarrus.
3)
Toda la documentación corrobora la tesis de que detrás de los Álvarez está
Héctor Antonio. Héctor Antonio, hijo de Jorge Antonio es quien estuvo involucrado en la quiebra fraudulenta de
diversas empresas pesqueras en la década del ochenta. Una de esas empresas,
Estrella de Mar estuvo ligada a la investigación
de la mayor operación de tráfico de cocaína, ya que la cocaína era acomodada en
envases para transportar langostinos con el logotipo de
Estrella
de Mar. Por último, a través de la misma empresa Estrella de Mar se vinculó a
los Antonio con el BCCI, según consta en el Informe de Lavado de Dinero.
4)
Desde el año 2000, fecha aproximada desde cuando Pescafina controla totalmente
a Conarpesa, ambas empresas tienen su sede en la misma dirección y en el mismo piso, a saber:
Salguero 2731 7° piso.
Pruebas: 1) Nota de Juan Álvarez a Ignacio Pesquera y
acuerdo suscripto entre Juan Álvarez y Alicia Martínez.
2)
Domicilio y función de Antonio en Conarpesa (página oficial de Internet).
3)
Informe de lavado sobre el BCCI y empresas de Jorge Antonio.
4)
Notas obre quiebras fraudulentas de empresas pesqueras de Mar del Plata de
Jorge Antonio.
5)
Distintas notas publicadas en los diarios sobre la operación langostino también
vinculadas al apartamento de numerosos jueces en la causa, al igual que en el crimen de Espinoza.
C-2-
¿Quién es Pescafina? Pescafina inicia
sus actividades alrededor del año 1976. Hay dos Pescafina Española con sede
central en Madrid y una Pescafina Argentina. A su vez Pescafina Argentina tiene
su dirección en Salguero 2731 al igual que Conarpesa.
El
organigrama de dirección de Pescafina Española es el siguiente: (Ver página
oficial de Internet www.pescafina.com)
Presidente: Manuel Fernández De Sousa
Consejero Delegado: Ignacio Pesquera
Director General de Exportación: Jaime Antonio Director Gerente Comercial: José Luís
Grandio Director General Financiero:
Carlos Tuci
En
el 1998 Pescafina pertenecía al grupo Transafrica, que entró en serias
dificultades con la suspensión del Banco Medefin en Argentina. El Medefin UNB
fue suspendido porque su principal accionista SOCIMER Internacional no cumplió
con la capitalización prometida (fue durante la crisis posterior al efecto
Tequila). SOCIME R Internacional Bank Limited era la Banca del Grupo
Transafrica, tenía su sede en Bahamas y la caída del Medefin generó una
suspensión de pagos en la casa de Bolsa AVA en Zaragoza, España.
Todo
ello puso en difícil situación a Transafrica dedicado al comercio mayorista y
minorista de materias primas entre cuyas empresas estaba Pescafina. La crisis
del 98 llevó a Pescafina a los Tribunales, pero a pesar de la suspensión de
pagos en la que se encontraba y dado su carácter competitivo su paquete
mayoritario f ue adquirido por PESCANOVA uno de los holding empresarios más
grande del mundo en materia de pesca. Dicho acuerdo no incluía Pescafina
Argentina que es la que controla Conarpesa.
1)
Integración societaria de Pescafina
2)
Nota sobre la caída del Banco Comercial y SOCIMER
3)
Compra por Pescanova de Pescafina (distintos artículos periodísticos)
C.3)
Triangulaciones de Conarpesa con Empresas Off Shore
Informe
sobre "Estrella de Mar Sociedad Anónima":
Estrella
de Mar Sociedad Anónima, CUIT Nº 33-59731810-9 (también opera como Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con CUIT Nº 30-61689783-3.
DEUDORES
DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)
Período
Entidad Informante Situación Deuda 01/04 BANCO DE LA NACION ARGENTINA (5)
IRRECUPERABLES No informado
DEUDORES
DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL
Esta
tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período
en que efectivamente las deudas mencionadas acontecieron. Además, sólo constan
los deudores que estuvi eron en situación irregular y que el BCRA continúa
publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes deudores
en cualquier tipo de 'situación' que superen los $/U$S 200.000. NOTA: No se
registra información correspondiente al año 2002 y 2003 disponible por el BCRA.
ENTIDAD
Año 2000 Año 2001 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D FECHA (*) MONTO MAX
DE LA NACION ARGENTINA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11-2001 1643000
(*)
Corresponde a la fecha de la última actualización de la calificación de la
deuda informada por la entidad financiera. (-) Sin informar, (1) Normal, (2)
Con atrasos, (3) Con problemas, (4) Grave, (5) Irrecuperable, (6) Incobrable.
Si se indicase entidad bancaria sin 'situación' o con el monto máximo igual a
0, entonces quiere decir que la deuda fue cancelada o dada de baja por el BCRA.
DEUDOR
MOROSO DE ENTIDADES FINANCIERAS LIQUIDADAS O EN LIQUIDACION Entidad: EX-BANCO
NACIONAL DE DESARROLLO
CONCUR.,
QUIEBRAS Y S. EJECUTIVOS DE LA PCIA. DE BS.AS. E INTERIOR DEL PAIS
Fecha
de publicación: 17/11/2000 (*)
Concurso/Quiebra/S. Ejecutivo: QUIEBRA DECRETADA Denominación: ESTRELLA
DE MAR SA Localidad: MAR DEL PLATA Juzgado: TRIB. CIVIL Y COM. NRO. 01 SEC. 01
DNI/CUIT: 33597318109
Fecha
de publicación: 26/03/2003 (*)
Concurso/Quiebra/S. Ejecutivo: QUIEBRA DECRETADA Denominación: ESTRELLA
DE MAR SA Localidad: MAR DEL PLATA Juzgado: TRIB. CIVIL Y COM. NRO. 01 SEC.
01
Fecha
de publicación: 08/11/2000 (*)
Concurso/Quiebra/S. Ejecutivo: QUIEBRA DECRETADA Denominación: ESTRELLA
DE MAR SA Juzgado: Civil y Com. Nro. 1 del Dr. Vaccaroni Secretaría: Nro. 1 de
la Dra. Ballarín del Dpto. Judicial de Mar del Plata
Fecha
de publicación: 10/08/2000 (*)
Concurso/Quiebra/S. Ejecutivo: QUIEBRA DECRETADA
Denominación:
ESTRELLA DE MAR SA Juzgado: Civil y Com. Nro. 1 del Dr. Vaccaroni Secretaría:
De la Dra. Ballarin
Informe
sobre "Gotti Hermanos Sociedad Anónima":
Gotti
hermanos Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-50454437-7.
Domicilio
legal: Ruta Nacional Nº 3, Kilómetro 2595, Río Gallegos, Santa Cruz.
INHABILITACIÓN
HISTORICA DE CUENTAS CORRIENTES -B.C.R.A. y REHABILITACIONES POR LEY 25413-
(informado hasta el 03/04/2001 fecha en la cual se rehabilitan por Ley de
Competitividad Nro.25.413 todas las cuentas corrientes inhabilitadas por el
BCRA, y se deja librado a la discresionalidad de los Bancos la facultad de
otorgar o no Cuentas Corrientes)
Fecha:
04/05/2000 Fecha de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A.
Causal: Sin Fondo 60 meses. Fecha de
pedido de cierre de cuenta: 02/05/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta:
04/05/2000 Fecha rehabilitación: 03/04/2001 por Ley de Competitividad
Nro.25413
Fecha:
27/07/2000 Fecha de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A.
Causal: Sin Fondo 60 meses. Fecha de
pedido de cierre de cuenta: 24/07/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta:
27/07/2000 Fecha rehabilitación: 03/04/2001 por Ley de Competitividad
Nro.25413
REHABILITACIÓN
DE CUENTAS CORRIENTES -B.C.R.A.- (informado hasta el 03/04/2001, Ley de
Competitividad Nro.25.413)
Fecha
de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A. Causal: Sin Fondo 60
meses. Fecha de pedido de cierre de
cuenta: 02/05/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta: 04/05/2000 Fecha
rehabilitación: 04/05/2005 Rehabilitación anticipada determinada por el
B.C.R.A. con fecha: 21/06/2000
Fecha
de Contrato Social: 00/00/0000 Banco Solicitante: B.C.R.A. Causal: Sin Fondo 60
meses. Fecha de pedido de cierre de
cuenta: 24/07/2000 Fecha efectiva de cierre de cuenta: 27/07/2000 Fecha
rehabilitación: 27/07/2005 Rehabilitación anticipada determinada por el
B.C.R.A. con fecha: 07/08/2000
DEUDORES
DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)
Período
Entidad Informante Situación Deuda 01/04 BANCO DE SANTA CRUZ S.A. (1) NORMAL No
informado 01/04 BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A. (1) NORMAL No informado
DEUDORES
DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL
Esta
tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período
en que efectivamente las deudas mencionadas acontecieron. Además, sólo constan
los deudores que estuvieron en situación irregular y que el BCRA continúa
publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes
deudores en cualquier tipo de 'situación' que superen los $/U$S 200.000. NOTA:
No se registra información correspondiente al año 2002 y 2003 disponible por el
BCRA.
ENTIDAD
Año 2000 Año 2001 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D FECHA (*) MONTO MAX
DE LA NACION ARGENTINA - -
- - - - -
- - -
- - -
- - -
- - - 1 -
1 1 1 11-2001 481600 BANCO CAJA DE AHORROS SA
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 86200
DE LA PCIA.DE SANTA CRUZ SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 7318600
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SA 1 1 1 1 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - -
- - 1 12-2001 1377900 MACRO
MISIONES SA - -
- - -
- - -
- - 1 1 1
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 667500 DE RIO NEGRO
SA -
- 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1 1 11-2001 105900
(*)
Corresponde a la fecha de la última actualización de la calificación de la
deuda informada por la entidad financiera. (-) Sin informar, (1) Normal, (2)
Con atrasos, (3) Con prob lemas, (4) Grave, (5) Irrecuperable, (6) Incobrable.
Si se indicase entidad bancaria sin 'situación' o con el monto máximo igual a
0, entonces quiere decir que la deuda fue cancelada o dada de baja por el BCRA.
CONCURSOS
Y QUIEBRAS DE CAPITAL FEDERAL
Fecha
de publicación: 11/12/2002 (*)
Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: GOTTI HNOS SA Dirección:
AV BELGRANO 535 CF A pedido de: EQUILUM S.R.L. Juzgado Nacional de 1ra
instancia en lo comercial: JUZG 13 SEC 25 DNI/CUIT: 30504544377
Fecha
de publicación: 19/07/2002 (*)
Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: GOTTI HNOS SA Dirección:
AV BELGRANO 535 CF A pedido de: SULLAIR ARGENTINA S.A. Juzgado Nacional de 1ra
instancia en lo comercial: JUZG 13 SEC 25 DNI/CUIT: 30504544377
Fecha
de publicación: 15/07/2002 (*)
Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: GOTTI HNOS SA Dirección:
AV BELGRANO 535 CF A pedido de: ECOELC S.A. Juzgado Nacional de 1ra instancia
en lo comercial: JUZG 13 SEC 25 DNI/CUIT: 30504544377
Fecha
de publicación: 20/06/2002 (*)
Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: GOTTI HNOS SACI
Dirección: AV BELGRANO 535 CF A pedido de: TODO TRANSMISION S.A. Juzgado
Nacional de 1ra instancia en lo comercial: JUZG 13 SEC 25 DNI/CUIT:
30504544377
EMBARGOS
FISCALES
Carátula:
FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI S.A. S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio:2004-02-06 Oficio de Embargo Nro. 842519 Nro. Expediente 18260/1996 Juzgado: JUZGADO 9 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 0 Intereses: 11176,61
Carátula:
FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio:2003-10-07 Oficio de Embargo Nro. 780940 Nro. Expediente 29877/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 7 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en MADE ALVEAR 1840 Piso
1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo:
68885,45 Intereses: 10332,82
Carátula:
FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA COMERCIAL
FINANCIERA INDUSTRIAL Y Fecha
Oficio:2003-08-11 Oficio de Embargo Nro.
733923 Nro. Expediente 19361/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 3 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo:
1335,43 Intereses: 200,31
Carátula:
FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio:2003-06-02 Oficio de Embargo Nro. 694719 Nro. Expediente 14271/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 8 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 2 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo:
194910,04 Intereses: 29236,51
Carátula:
FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI S.A.C.C.I.F. Y A. S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio:2003-05-21 Oficio de Embargo Nro. 688361 Nro. Expediente 4855/2000 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 3 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo:
2135,65 Intereses: 320,35
Carátula:
FISCO NACIONAL AFIP C/ GOTTI HNOS S A CONSTR COM FIN IND Y AGROP S/ EJECUCION
FISCAL Fecha Oficio:2003-02-06 Oficio de Embargo Nro. 622325 Nro. Expediente EF 5571/2002 Juzgado: JUZGADO FEDERAL SECRETARIA DE
EJECUCIONES FISCALES COMODORO RIVADAVIA sito en 25 DE MAYO S/N COMODORO
RIVADAVIA Monto Embargo: 3250440,94 Intereses: 487566,14
Carátula:
FISCO NACIONAL AFIP C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL
Fecha
Oficio:2003-02-05 Oficio de Embargo Nro.
621649 Nro. Expediente EF 5463/2002 Juzgado: JUZGADO FEDERAL SECRETARIA DE
EJECUCIONES FISCALES COMODORO RIVADAVIA sito en 25 DE MAYO S/N COMODORO RIVADAVIA Monto Embargo: 91490,5 Intereses: 13723,58
Carátula:
FISCO NACIONAL AFIP C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA COMERCIAL
FINANCIERA INDUSTRIAL Fecha
Oficio:2002-04-10 Oficio de Embargo Nro.
487058 Nro. Expediente 32041/2001 Juzgado: JUZGADO 4 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 8 sito en CARLOS PELEGRINI 685 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 15885,46 Intereses: 2382,82
Caratula:
FISCO NACIONAL DGI C/GOTTI S.A.C.C.I.F. Y A. S/EJECUCION FISCAL Fecha Oficio:1999-11-24 Oficio de Embargo Nro. 113270 Nro. Expediente 8254/1997 Juzgado: JUZGADO 4 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 8 sito en CARLOS PELEGRINI 685 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 4536.28 Intereses: 500
LEVANTAMIENTO
DE EMBARGOS FISCALES
Carátula:
FISCO NACIONAL AFIP C/ GOTTI S.A. S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio:2003-11-03 Oficio Levantamiento de Embargo Nro.
801764 Nro. Expediente 40917/1999 Juzgado: JUZGADO 2 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 4 sito en TUCUMAN 1385 Piso 3 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro. 660613
Caratula:
FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio:2003-10-08 Oficio Levantamiento de Embargo Nro. 781830 Nro. Expediente 29877/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 7 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 1 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo
Nro. 780940
Caratula:
FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio:2003-09-30 Oficio Levantamiento de Embargo Nro.
776409 Nro. Expediente 14271/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 8 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 2 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo
Nro. 694719
Caratula:
FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI S.A.C.C.I.F. Y A. S/ EJECUCION FISCAL Fecha Oficio:2003-09-30 Oficio Levantamiento de Embargo Nro.
776407 Nro. Expediente 4855/2000
Juzgado:
JUZGADO FEDERAL 3 SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito
en M.T.DE ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL
s/ Oficio Embargo Nro. 688361
Caratula:
FISCO NACIONAL DGI C/ GOTTI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA COMERCIAL
FINANCIERA INDUSTRIAL Y Fecha
Oficio:2003-09-30 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 776413 Nro. Expediente
19361/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 3
SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE
ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL s/
Oficio Embargo Nro. 733923 CARATULAS
s/EXPTES (En Trámite o Archivados) QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO COMERCIAL:
Fecha:
11/12/2002 Expediente: 117941 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA Juzgado: 13 Secretaría: 25 Actor: EQUILUM SRL
Demandado: GOTTI HNOS SA
Fecha:
08/11/2002 Expediente: 106930 Tipo de juicio: EJECUTIVO Juzgado: 24 Secretaría: 240 Actor: INDUSTRIAS
BACO SAIC Demandado: GOTTI HNOS SA
Fecha:
14/08/2002 Expediente: 073775 Tipo de juicio: ORDINARIO Juzgado: 13 Secretaría: 26 Actor: AUTIN
POWDER ARG SA Demandado: GOTTI HNOS SA
Fecha:
19/07/2002 Expediente: 066188 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA Juzgado: 13 Secretaría: 25 Actor: SULLAIR ARG
SA Demandado: GOTTI HNOS SA
Fecha:
15/07/2002 Expediente: 061031 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA Juzgado: 13 Secretaría: 25 Actor: ECOELC SA
Demandado:
GOTTI HNOS SA
Fecha:
17/12/2001 Expediente: 132884 Tipo de juicio: EJECUTIVO Juzgado: 10 Secretaría: 20 Actor: BANCO MACRO
SA Demandado: GOTTI HNOS SA
Fecha:
27/11/2001 Expediente: 123478 Tipo de juicio: EJECUTIVO Juzgado: 17 Secretaría: 33 Actor: BANCO
CABILDO SAEN LIQUIDACION Demandado: GOTTI HNOS SA
Fecha:
22/10/1999 Expediente: 109384 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA Juzgado: 20 Secretaría: 39 Actor: ANSORENA
MARIA CRISTINA Demandado: GOTTI HNOS SA
Fecha:
23/08/1999 Expediente: 83925 Tipo de juicio: SUMARIO Juzgado: 7 Secretaría: 14 Actor: GOTTI
LEONARDO Demandado: GOTTI HNOS SA
Fecha:
19/08/1999 Expediente: 82270 Tipo de juicio: SUMARIO Juzgado: 7 Secretaría: 14 Actor: GOTTI JUAN
LUIS Demandado: GOTTI HNOS SA
CARATULAS
SOBRE MEDIACIONES QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
COMERCIAL:
Fecha:
13/05/2002 Expediente: 901153 Tipo de juicio: ORDINARIO Juzgado: 17 Secretaría: 33
Actor:
ECOELC SA Demandado: GOTTI HNOS SA
DESPACHOS
ADUANEROS
En
el período comprendido entre Diciembre de 2003 y los 12 meses anteriores, se
registraron importaciones que a valor CIF suman el total de pesos $
18898.00.
CONSTITUCIÓN
DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LA EMPRESA:
Denominación
social: Gotti HNOS Tipo de sociedad: Anónima Constructora Comercial Financiera
Industrial y Agropecuaria
Comentarios:
Se modifico la denominación social por la de: Gotti SA. Fuente: Boletín Oficial
de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.120 Fecha 28/03/2003
Informe
sobre "Petersen Thiele & Cruz Sociedad Anónima:
Petersen,
Thiele & Cruz Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-50127388-7, opera también como
Petersen, Thiele & Cruz S.A. Gotti Hnos S.A., con CUIT Nº 30-70751805-3;
como Petersen, Thiele & Cruz S.A. y Palma SA, con CUIT Nº 30-70731921-2;
como Petersen, Thiele & Cruz S.A. Raúl Francisco Catapano Ecove, con CUIT
Nº 33-70043783-9; y como Petersen, Thiele & Cruz S.A.C.M. Benito Roggio e
Hijos S.A., con CUIT Nº 30-69785766-0.
DEUDORES
DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)
Período
Entidad Informante Situación Deuda 01/04 BANCO DE SANTA CRUZ S.A. (1) NORMAL No
informado 01/04 BANCO PIANO S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 BANCO DE SAN
JUAN S.A. (1) NORMAL No informado 01/04 NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. (1) NORMAL
No informado 01/04 BANCO SOCIETE GENERALE S.A. (1) NORMAL No informado 01/04
HSBC BANK ARGENTINA S.A. (2) CON RIESGO POTENCIAL No informado 01/04 BANCO
PATAGONIA SUDAMERIS S.A. (2) CON RIESGO POTENCIAL No informado 01/04 BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO S.A. (2) CON RIESGO POTENCIAL No informado
DEUDORES
DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL
Esta
tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período
en que efect ivamente las deudas mencionadas acontecieron. Además, sólo constan
los deudores que estuvieron en situación irregular y que el BCRA continúa
publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes
deudores en cualquier tipo de 'situació n' que superen los $/U$S 200.000. NOTA:
No se registra información correspondiente al año 2002 y 2003 disponible por el
BCRA.
ENTIDAD
Año 2000 Año 2001 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D FECHA (*) MONTO MAX
SUDAMERIS ARGENTINA SA 1 1 1 1 1 1 1 1
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - 1634000 SUPERVIELLE SOC. GENERALE SA -
- - - - 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12-2001 2976000 DE LA NACION ARGENTINA -
1 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
900 BANCO CAJA DE AHORROS SA
- - -
- - -
- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 2064600
FRANCES SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 - -
- - 5056100 DE SAN JUAN SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11-2001
803100 DE LA PCIA.DE SANTA CRUZ SA - 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 12-2001 757400 HSBC BANK ARGENTINA SA
- - -
- - - - - 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001 4020000 CREDICOOP COOP.LTDO. 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001
8517500 TORNQUIST SA 1 1 1 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 4131500 BANCA NAZIONALE DEL
LAVORO SA - -
- - 1 1 - 1 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001
6180600 RIO DE LA PLATA SA - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - -
- - - -
1 -
- - 2327600 PIANO SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12-2001
2124700 SAN LUIS SA - - - -
- - -
- - -
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 -
- - 102800
CONCURSOS
Y QUIEBRAS DE CAPITAL FEDERAL
Fecha
de publicación: 06/12/2001 (*)
Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA Denominación: PETERSEN THIELE Y CRUZ
SA Dirección: CERRITO 740 CF
A
pedido de: ICF S.A. Juzgado Nacional de 1ra instancia en lo comercial: JUZG 01
SEC 01 DNI/CUIT: 30501273887 (*) En Medios de Prensa y/o Boletin Oficial. Si la
causa se hubiese originado con anterioridad a la fecha mencionada, entonces
esta ultima responde a notificaciones, recordatorios o citaciones a las partes
actuantes o d emandadas, provenientes del Juzgado, Secretaria y/o Sindico
Interviniente.
EMBARGOS
FISCALES
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-07-11 Oficio de Embargo Nro.
720411 Nro. Expediente 151083/2002 Juzgado: JUZGADO 6 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 12 sito en TUCUMAN 1385 Piso 1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 93084,42 Intereses: 13962,66
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-06-27 Oficio de Embargo Nro.
710512 Nro. Expediente 24959/2003 Juzgado: JUZGADO 7 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 14 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 4 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 168566,93 Intereses: 25285,04
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-05-05 Oficio de Embargo Nro.
679611 Nro. Expediente 16442/2003 Juzgado: JUZGADO 8 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 16 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 45975,88 Intereses: 6896,38
Caratula:FISCO
NACIONAL DGI C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECUC Fecha
Oficio:2003-04-22 Oficio de Embargo Nro.
672852 Nro. Expediente 13620/2003 Juzgado: JUZGADO 10 CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 20 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 5
CAPITAL FEDERAL Monto Embargo:
140489,27 Intereses: 21073,39
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-04-04 Oficio de Embargo Nro.
665374 Nro. Expediente 8043/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 10 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 2 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo:
158960,61 Intereses: 23844,09
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-04-03 Oficio de Embargo Nro.
664417 Nro. Expediente 11598/2003 Juzgado: JUZGADO 3 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 6 sito en TUCUMAN 1385 Piso 2 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 34782,66 Intereses: 5217,4
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-04-02 Oficio de Embargo Nro.
663508 Nro. Expediente 4018/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 1 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo:
2500 Intereses: 375
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-03-07 Oficio de Embargo Nro.
647444 Nro. Expediente 5913/2003 Juzgado: JUZGADO 2 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 4 sito en TUCUMAN 1385 Piso 3 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 50126,11 Intereses: 7518,92
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS
S/ EJECU Fecha Oficio:2003-02-27 Oficio de Embargo Nro. 641505 Nro. Expediente 4070/2003 Juzgado: JUZGADO 3 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 6 sito en TUCUMAN 1385 Piso 2 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 86434,59 Intereses: 12965,19
Caratula:FISCO
NACIONAL DGI C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECUC Fecha
Oficio:2003-02-17 Oficio de Embargo Nro.
630558 Nro. Expediente 1196/2003 Juzgado: JUZGADO 9 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 11493,97 Intereses: 1724,1
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-02-17 Oficio de Embargo Nro.
630750 Nro. Expediente 1400/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 9 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 2 CAPITAL FEDERAL
Monto
Embargo: 44349,26 Intereses:
6652,39
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2002-12-13 Oficio de Embargo Nro.
603888 Nro. Expediente 181517/2002 Juzgado: JUZGADO 9 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 11493,97 Intereses: 1724,1
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2002-12-12 Oficio de Embargo Nro.
603361 Nro. Expediente 52699/20 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 10 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 2 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo:
112179,36 Intereses: 16826,9
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2002-12-05 Oficio de Embargo Nro.
598432 Nro. Expediente 180014/2002 Juzgado: JUZGADO 1 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 2 sito en TUCUMAN 1385 Piso 5 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 33005,2 Intereses: 4950,78
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2002-11-05 Oficio de Embargo Nro.
578277 Nro. Expediente 172484/2002 Juzgado: JUZGADO 5 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 10 sito en TUCUMAN 1381 Piso 4 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo: 11493,97 Intereses: 1724,1
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2002-10-15 Oficio de Embargo Nro.
565855 Nro. Expediente 167923/2002 Juzgado: JUZGADO 12 CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 24 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 5
CAPITAL FEDERAL Monto Embargo:
11092,13 Intereses: 1663,82
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2002-09-11 Oficio de Embargo Nro.
547895
Nro.
Expediente 140566/2002 Juzgado: JUZGADO
9 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI
685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL Monto
Embargo: 34416,41 Intereses:
5162,46
Caratula:FISCO
NACIONAL DGI C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECUC Fecha Oficio:2002-06-19 Oficio de Embargo Nro. 510396 Nro. Expediente 21959/2002 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 1 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 1 CAPITAL FEDERAL Monto Embargo:
15518,83 Intereses: 2327,82
EMBARGOS
FISCALES
Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE
Y CRUZ S.A.C.M. Y PALMA SOCIEDAD ANONIMA U.T.E. EN FORMACION Fecha Oficio:2001-11-17 Oficio de Embargo Nro. 433358 Nro. Expediente 1619-298/2001 Juzgado: JUZGADO FEDERAL SECRETARIA DE EJECUCIONES
FISCALES RIO GALLEGOS sito en SAN MARTIN 709 RIO GALLEGOS Monto Embargo: 59605,42 Intereses: 8940,81
