LEVANTAMIENTO DE
EMBARGOS FISCALES
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-09-19 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 767583 Nro. Expediente
1400/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 9
SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE
ALVEAR 1840 Piso 2 CAPITAL FEDERAL s/
Oficio Embargo Nro. 630750
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-09-17 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 765638 Nro. Expediente
4070/2003 Juzgado: JUZGADO 3 CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 6 sito en TUCUMAN 1385 Piso 2 CAPITAL
FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro.
641505Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-09-17 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 765640 Nro. Expediente
4018/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 1
SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE
ALVEAR 1840 Piso 1 CAPITAL FEDERAL
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-09-17 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 765383 Nro. Expediente
151083/2002 Juzgado: JUZGADO 6
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 12 sito en TUCUMAN 1385 Piso 1
CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro.
720411
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-09-17 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 765629 Nro. Expediente
180014/2002 Juzgado: JUZGADO 1
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 2 sito en TUCUMAN 1385 Piso 5
CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro.
598432
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-09-17 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 766017 Nro. Expediente
140566/2002 Juzgado: JUZGADO 9
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685
Piso 6 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo
Nro. 547895
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-09-17 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 766041 Nro. Expediente
24880/2001 Juzgado: JUZGADO 6
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 12 sito en TUCUMAN 1385 Piso 1
CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro.
504828
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-09-17 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 765633 Nro. Expediente
52699/20 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 10
SECRETARIA UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE
ALVEAR 1840 Piso 2 CAPITAL FEDERAL s/
Oficio Embargo Nro. 603361
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-09-09 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 757687 Nro. Expediente
24959/2003 Juzgado: JUZGADO 7
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 14 sito en CARLOS PELLEGRINI 685
Piso 4 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo
Nro. 710512
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE
CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECU Fecha Oficio:2003-09-05 Oficio Levantamiento de Embargo Nro.
755534 Nro. Expediente 5913/2003 Juzgado: JUZGADO 2 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 4 sito en TUCUMAN 1385 Piso 3 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro. 647444
Caratula:FISCO
NACIONAL DGI C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECUC Fecha
Oficio:2003-09-05 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 755544 Nro. Expediente
13620/2003 Juzgado: JUZGADO 10
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 20 sito en CARLOS PELLEGRINI 685
Piso 5 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo
Nro. 672852
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-08-29 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 750103 Nro. Expediente
11598/2003 Juzgado: JUZGADO 3
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 6 sito en TUCUMAN 1385 Piso 2
CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro.
664417
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-08-29 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 750108 Nro. Expediente
167923/2002 Juzgado: JUZGADO 12
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 24 sito en CARLOS PELLEGRINI 685
Piso 5 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo
Nro. 565855
Caratula:FISCO
NACIONAL DGI C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECUC Fecha
Oficio:2003-08-26 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 746550 Nro. Expediente
1196/2003 Juzgado: JUZGADO 9 CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6
CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro.
630558
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha Oficio:2003-08-13 Oficio Levantamiento de Embargo Nro.
735764 Nro. Expediente 8043/2003 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 10 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 2 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo
Nro. 665374
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-08-06 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 730865
Nro. Expediente 16442/2003 Juzgado: JUZGADO 8 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL SECRETARIA 16 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 6 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro. 679611
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-08-06 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 730861 Nro. Expediente
181517/2002 Juzgado: JUZGADO 9
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 18 sito en CARLOS PELLEGRINI 685
Piso 6 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo
Nro. 603888
Caratula:FISCO
NACIONAL AFIP C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y
MANDATOS S/ EJECU Fecha
Oficio:2003-08-06 Oficio Levantamiento
de Embargo Nro. 730855 Nro. Expediente
172484/2002 Juzgado: JUZGADO 5
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 10 sito en TUCUMAN 1381 Piso 4
CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo Nro.
578277 Caratula:FISCO NACIONAL DGI C/
PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS S/ EJECUC Fecha Oficio:2003-06-12 Oficio Levantamiento de Embargo Nro.
701021 Nro. Expediente 21959/2002 Juzgado: JUZGADO FEDERAL 1 SECRETARIA
UNICA/EJECUCIONES FISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL sito en M.T.DE ALVEAR 1840
Piso 1 CAPITAL FEDERAL s/ Oficio Embargo
Nro. 510396
CARATULAS
s/EXPTES (En Trámite o Archivados) QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO COMERCIAL:
Fecha:
29/02/2000 Expediente: 16606 Tipo de juicio: EJECUTIVO Juzgado: 23 Secretaría: 46 Actor: PETERSEN
THIELE Y CRUZ SA Demandado: MORAL ROBERTO
Fecha:
05/06/2002 Expediente: 047991 Tipo de juicio: ORDINARIO Juzgado: 24 Secretaría: 47 Actor: BBVA BACO
FRANCES SA Demandado: PETERSEN THIELE Y CRUZ SA
Fecha:
16/05/2002 Expediente: 037613 Tipo de juicio: PRENDARIO Juzgado: 22 Secretaría: 44
Actor:
TOYOTA CREDIT ARG SA Demandado: PETERSEN THIELE Y CRUZ SA
Fecha:
06/12/2001 Expediente: 128247 Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA Juzgado: 1 Secretaría: 1 Actor: ICF SA
Demandado: PETERSEN THIELE Y CRUZ SA
Fecha:
17/04/2000 Expediente: 36733 Tipo de juicio: ORDINARIO Juzgado: 8 Secretaría: 16 Actor: COOP DE
CREDITO SAN JORGE Demandado: PETERSEN THIELE Y CRUZ SA
Fecha:
06/08/1999 Expediente: 77695 Tipo de juicio: ORDINARIO Juzgado: 11 Secretaría: 22 Actor: COOP DE
CREDITO SAN JORGE Demandado: PETERSEN THIELE Y CRUZ SA
CARATULAS
SOBRE MEDIACIONES QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
COMERCIAL:
Fecha:
17/02/2003 Expediente: 900148 Tipo de juicio: ORDINARIO Juzgado: 4 Secretaría: 8 Actor: SENALAMIENTO
Y SEGURIDAD SA Demandado: PETERSEN THIELE Y CRUZ SA
Fecha:
16/04/2002 Expediente: 900853 Tipo de juicio: ORDINARIO Juzgado: 9 Secretaría: 17 Actor: MERITO SA
Demandado: PETERSEN THIELE Y CRUZ SA
Fecha:
18/10/2001 Expediente: 903243 Tipo de juicio: SUMARIO Juzgado: 1 Secretaría: 2
Actor:
NUEVO AEROPUERTO SA Demandado: PETERSEN THIELE Y CRUZ SA
Fecha:
01/07/1999 Expediente: 904356 Tipo de juicio: SUMARIO Juzgado: 13 Secretaría: 25 Actor: COOP DE
CRED CONS Y VIV FINANCOOP LTDA Demandado: PETERSEN THIELE Y CRUZ SACIA
Fecha:
20/05/1999 Expediente: 903317 Tipo de juicio: ORDINARIO Juzgado: 11 Secretaría: 22 Actor: COOP DE
CREDITO SAN JORGE LTDA Demandado: PETERSEN THIELE Y CRUZ SA
Informe sobre "Los Alamos Sociedad de
Responsabilidad Limitada":
Hotel
Posada Los Alamos Sociedad de Responsabilidad Limitada, con CUIT Nº
30-70749086-8.
Domicilio
legal: Gobernador Moyano y Bustillo, El Calafate, Provincia de Santa Cruz.
Tel.:
(02902) 49-1144 y 49-1186.
Hotel
Posada Los Alamos
Fue
inaugurado en el año 1984 con sólo 11 habitaciones. Durante los siguientes 4
años nuestro crecimiento fue acompañado por la necesidad de brindar más y
mejores servicios a nuestros huéspedes. Se edificaron 55 nuevas habitaciones,
entre ellas 2 suites; se construyó el bar desayunador El Aljibe y una nueva
Recepción, sin perder de vista la calidez y amabilidad de nuestra gente. A lo
largo de los siguientes años nuestro crecimiento se mantuvo constante,
aumentando el confort y los servicios brindados. Nuestra infraestructura creció
al mismo ritmo. Hoy, Los Alamos cuenta con 144 habitaciones que entregan a sus
huéspedes momentos inolvidables en medio de un clima cálido y cordial en el
mejor escenario del mundo.
ANEXO 04:
Personas
relacionadas con Nestor Kirchner:
1.
Angel Alfredo Bustos, titular del Documento Nacional de Identidad Nº
16.616.920, Cuit Nº 20-16616920-9, domiciliado en la calle San Martín Nº 423 de
la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, otro domicilio en San Juan
Bosco Nº 991, El Calafate, Provincia de Santa Cruz, teléfono (02902) 49-1149.
2. Julio Miguel De Vido, titular del Documento Nacional de Identidad Nº
8.186.471, CUIT Nº 2008186471-4, domiciliado en la calle Mitre Nº 894 de la
Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. 3. Enrique Eskenazi, titular
del Documento Nacional de Identidad Nº 4.487.036, CUIT Nº 2004487036-4,
domiciliado en la calle José Evaristo Uriburu Nº 1227, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, teléfono (011) 4822-9000. 4. Gerardo Enrique Nieto, titular del
Documento Nacional de Identidad Nº 10.605.068, CUIT Nº 20-10605068-7,
domiciliado en la calle Sarmiento Nº 467 de la Ciudad de Río Gallegos,
Provincia de Santa Cruz, teléfono (02966) 42-1582 y 43-5914. 5. Claudio Uberti,
titular del Documento Nacional de Identidad Nº 13.178.794, CUIT Nº 20
13178794-5, domiciliado en la calle Pasteur Nº 1025 de la Ciudad de Río
Gallegos, Provincia de Santa Cruz, teléfono (02966) 42-0712. 6. Igor Rudy
Fernando Ulloa, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 18.723.762, CUIT
Nº 23-18723762-9, domiciliado en la calle 25 de Mayo Nº 83 de la Ciudad de Río
Gallegos, Provincia de Santa Cruz, otro domicilio en M. Mackinlay Nº 1720, 1ª
Piso, Departamento "A" de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de
Santa Cruz, teléfono (02966) 44-4064 y 43-7649.
ANEXO 05:
Lista de algunas de
las personas (entre muchas mas), damnificadas por operatoria prestamos
hipotecarios en el Sur del Pais, realizada por Nestor Kirchner:
01.-
Eleuterio Antonio Alvarado
Titular de la Libreta de Enrolamiento Nº
7.324.913.
Domiciliado en Estancia Silesia, Tres Lagos, Santa Cruz.
02.-
Martín Vinet
Titular del Documento Nacional de
Identidad Nº 7.322.377.
Domiciliado en Estancia La Querencia,
Bajo Caracoles, Santa Cruz.
03.-
Oscar Osvaldo Ojeda
Titular de la Libreta de Enrolamiento Nº
5.404.154.
Domiciliado en B. Greg. Esc. 63 Dpto. C,
Caleta Oliivia, santa Cruz.
Teléfono (0297) 485-3632.
04.-
Nicasio Gelves
Titular del Documento Nacional de
Identidad Nº 7.397.524.
Domiciliado en Estancia "G Aike", Santa Cruz.
05.-
Rodolfo Magin Casamiquela
Titular del Documento Nacional de
Identidad Nº 7.388.168.
Domiciliado en Bº Alte. Brown 883, Pto.
Madryn, Chubut.
06.-
Manuel Nahuelcura
Titular del Documento Nacional de
Identidad Nº 3.432.508.
Domiciliado en Laura Vicuña Nº 315,
Junin de los Andes, Neuquen.
07.-
Francisco Nahuelcura
Titular del Documento Nacional de
Identidad Nº 3.544.204.
Domiciliado en Maquinchao, Aguada de
Guerra, Rio Negro.
08.-
Santiago Nahuelcura
Titular del Documento Nacional de
Identidad Nº 7.389.198.
Domiciliado en Pichi Leufu, Pilcaniyeu
Rural, Rio Negro.
ANEXO
06:
Lista
de juicios que mantiene Cristina Elizabet Fernández como demandante:
01.- Fuente: Boletín Oficial de la Provincia
de Mendoza (22/08/2001), Autos/
Carátula: FERNANDEZ C. Y PABLO J. MARIANI CONTRA RIO SALADO S.A. S/ EJECUCION
DE HONORARIOS.
Tipo
de Proceso: Remate
Tipo
de Juicio: JUICIO SUMARIO
Jurisdicción/Dpto.:
MENDOZA
Radicación:
TRIB CIVIL COMERCIAL Y MINAS Juzgado Nº: 001
Datos
del Remate:
Fecha
del Remate: 24/09/2001
Lugar
del Remate: ESTRADOS DEL JUZGADO - MENDOZA
Provincia:
MENDOZA
Bienes
del Remate:
Tipo
de bien: CAMION Y ACOPLADO
Descripción: ACOPLADO
02.
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR (08/02/2000)
Expediente:
608
Provincia:
Formosa
Tipo
de Proceso: SINGULAR
Tipo
de Juicio: JUICIO EJECUTIVO
Radicación:
Trib. CIVIL Y CO Juzg. Nº: 5
FERNANDEZ,
CRISTINA DOC/CUIT: 27104336154 Actor
CANCELARICH,
MIGUEL A. DOC/CUIT: 20-17909668-8 Demandado
03.-
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR
(18/10/2000)
76
Expediente:
871
Provincia:
Formosa
Tipo
de Proceso: SINGULAR
Tipo
de Juicio: JUICIO EJECUTIVO
Radicación:
Trib. CIVIL Y CO Juzg. Nº: 1
Datos
de las Partes:
FERNANDEZ,
CRISTINA DOC/CUIT: - Actor
AQUINO,
MERCEDES DOC/CUIT: - Demandado
04.-
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR (09/10/1999)
Expediente:
722
Provincia:
Formosa
Tipo
de Proceso: SINGULAR
Tipo
de Juicio: JUICIO EJECUTIVO
Radicación:
Trib. CIVIL Y CO Juzg. Nº: 4
Datos
de las Partes:
FERNANDEZ,
CRISTINA DOC/CUIT: - Actor
LAMUEDRA
LINDOR, JULIAN DOC/CUIT:
8229924 Demandado
05.-
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR
(10/04/2000)
Expediente:
829
Provincia:
Formosa
Tipo
de Proceso: SINGULAR
Tipo
de Juicio: JUICIO EJECUTIVO
Radicación:
Trib. CIVIL Y CO Juzg. Nº: 1
Datos de las Partes:
FERNANDEZ,
CRISTINA DOC/CUIT: - Actor
CORVALAN,
LUIS ALBERTO DOC/CUIT: - Demandado
06.-
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR
(10/04/2000)
Expediente:
827
Provincia:
Formosa
Tipo
de Proceso: SINGULAR
Tipo
de Juicio: JUICIO EJECUTIVO
Radicación:
Trib. CIVIL Y CO Juzg. Nº: 2
Datos
de las Partes:
FERNANDEZ,
CRISTINA DOC/CUIT: - Actor
WERNIG,
ROQUE DE ASIS DOC/CUIT: - Demandado
07.-
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR
(10/05/1999)
Expediente:
274
Provincia:
Formosa
Tipo
de Proceso: SINGULAR
Tipo
de Juicio: JUICIO EJECUTIVO
Radicación:
Trib. CIVIL Y CO Juzg. Nº: 3
Datos
de las Partes:
FERNANDEZ,
CRISTINA DOC/CUIT: - Actor
TOMAS
,YOLANDA C. DE DOC/CUIT: - Demandado
08.-
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR
(26/10/1999)
Expediente:
753
Provincia: Formosa
Tipo
de Proceso: SINGULAR
Tipo
de Juicio: JUICIO EJECUTIVO
Radicación:
Trib. CIVIL Y CO Juzg. Nº: 2
Datos
de las Partes:
FERNANDEZ,
CRISTINA DOC/CUIT: - Actor
KONTOS,
JUAN DOC/CUIT: - Demandado
09.-
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR
(10/04/2000)
Expediente:
829
Provincia:
Formosa
Tipo
de Proceso: SINGULAR
Tipo
de Juicio: JUICIO EJECUTIVO
Radicación:
Trib. CIVIL Y CO Juzg. Nº: 1
Datos
de las Partes:
FERNANDEZ
CRISTINA DOC/CUIT: - Actor
CORVALAN
LUIS ALBERTO DOC/CUIT: - Demandado
10.-
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR
(18/10/2000)
Expediente:
871
Provincia:
Formosa
Tipo
de Proceso: SINGULAR
Tipo
de Juicio: JUICIO EJECUTIVO
Radicación:
Trib. CIVIL Y CO Juzg. Nº: 1
Datos
de las Partes:
FERNANDEZ
CRISTINA DOC/CUIT: - Actor
AQUINO
MERCEDES DOC/CUIT: - Demandado
11.-
Fuente: Inicios de Juicios
(29/12/2000)
Expediente:
137140
Provincia:
Capital Federal
Tipo
de Proceso: Juicio Singular
Tipo
de Juicio: EJECUTIVO
Radicación:
Trib. Comercial Cap. Fed. Juzg. Nº: 6 Sec. Nº: 11
Datos
de las Partes:
EIDLICZ
HECTOR ERNESTO DOC/CUIT: 10468580 Actor
LUBECK
AURORA DOC/CUIT: - Demandado
FERNANDEZ
CRISTINA DOC/CUIT: - Demandado
12.-
Fuente: Inicios de Juicios
(22/06/2001)
Expediente:
59687
Provincia:
Capital Federal
Tipo
de Proceso: Juicio Singular
Tipo
de Juicio: SECUESTRO PRENDARIO
Radicación:
Trib. Comercial Cap. Fed. Juzg. Nº: 24 Sec. Nº: 48
Datos
de las Partes:
CITIBANK
NA DOC/CUIT: 30500005625 Actor
LUBATTI
JORGE EMILIO DOC/CUIT: 8339535 Demandado
FERNANDEZ
CRISTINA DOC/CUIT: - Demandado
13.-
Fuente: Inicios de Juicios
(20/07/2001)
Expediente:
70611
Provincia: Capital
Federal
Tipo de Proceso:
Juicio Singular
Tipo de Juicio:
ORDINARIO
Radicación:
Trib. Comercial Cap. Fed. Juzg. Nº: 16 Sec. Nº: 32
Datos
de las Partes:
DROGUERIA
DEL SUD SA DOC/CUIT: - Actor
HOSPITALARIA
SRL DOC/CUIT: - Demandado
FERNANDEZ
CRISTINA DOC/CUIT: - Demandado
LAULETTA
JORGE OMAR DOC/CUIT: 10127570 Demandado
LAULETTA
RUBEN DOC/CUIT: - Demandado
14.-
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR
(23/10/2001)
Expediente:
62
Provincia:
Buenos Aires
Tipo
de Proceso: Singular
Tipo
de Juicio: JUICIO EJECUTIVO
Radicación:
TRIBUNAL CIVIL Y COMERCIAL DE QUILMES Juzgado Nº: 004
Datos
de las Partes:
OLIVA
MARIA DOC/CUIT: - Actor
FERNANDEZ
CRISTINA DOC/CUIT: - Demandado
15.-
Fuente: Relevamiento de datos de AXESOR
(23/05/2002)
Expediente:
61329
Provincia:
Buenos Aires
Tipo
de Proceso: SINGULAR
Tipo
de Juicio: APREMIO
Radicación:
Trib. CIVIL Y CO Juzg. Nº: 5
Datos
de las Partes:
MUNICIPALIDAD
DE GENERAL PUEYRREDON DOC/CUIT: 30999006813 Actor
FERNANDEZ
CRISTINA DOC/CUIT:
- Demandado
ANEXO 07: (Resolutoria
Conarpesa)
Anexo 08:
Informe sobre Maria
Ángela Girometti:
Maria
Ángela Girometti, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 5.200.497,
CUIT Nº 27-05200497-2, domiciliada en la calle Avellaneda Nº 60 de la Ciudad de
Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, domicilio alternativo Alcorta y San
Martín de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, teléfono
43-5254.
Posada
"Los Álamos" en "El Calafate", propiedad de la Señora
Ángela Girometti, amante de Néstor Carlos Kirchner. Ocupa desde hace varios
años, distintos puestos en la Cooperadora del Hospital de Río Gallegos
Hotel
Posada Los Alamos Sociedad de Responsabilidad Limitada, con CUIT Nº
30-70749086-8.
Domicilio
legal: Gobernador Moyano y Bustillo, El Calafate, Provincia de Santa Cruz.
Tel.:
(02902) 49-1144 y 49-1186.
Hotel
Posada Los Alamos
Fue
inaugurado en el año 1984 con sólo 11 habitaciones. Durante los siguientes 4
años nuestro crecimiento fue acompañado por la necesidad de brindar más y
mejores serv icios a nuestros huéspedes. Se edificaron 55 nuevas habitaciones,
entre ellas 2 suites; se construyó el bar desayunador El Aljibe y una nueva
Recepción, sin perder de vista la calidez y amabilidad de nuestra gente. A lo
largo de los siguientes años nuestro crecimiento se mantuvo constante,
aumentando el confort y los servicios brindados. Nuestra infraestructura creció
al mismo ritmo. Hoy, Los Alamos cuenta con 144 habitaciones que entregan a sus
huéspedes momentos inolvidables en medio de un clima cálido y cordial en el
mejor escenario del mundo.
Anexo 09: Informe
sobre Julio Miguel De Vido:
Julio Miguel De Vido, 55 años de edad, de
profesión arquitecto, nacido el 26 de diciembre de 1949 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 8.186.471, CUIT
Nº 20 08186471-4, domiciliado en la calle Mitre Nº 894 de la Ciudad de Río
Gallegos, Provincia de Santa Cruz, casado en segundas nupcias con Alessandra
Minnicelli, cinco hijos, Julio ( 6 años), Valeria ( 21 años), Santiago ( 25
años), Juan Manuel ( 27 años) y Facundo ( 30 años)
Se
desempeñó como Ministro de Gobierno de Kirchner en Santa Cruz, había sido
ministro de Economía Provincial y Secretario de Obras Públicas de Río Gallegos.
Nestor
Carlos Kirchner trajo sus pesos pesados desde el Sur, hay cinco que tienen voz
y voto: la hermana Alicia Kirchner, el espía Sergio Edgardo Acevedo, ( DNI Nº
12.189.931); el "consigliere" Carlos Zannini, ( DNI Nº 11.418.915);
el secretario general Oscar Parrilli, ( DNI Nº 5.295.189); y el superministro
Julio De Vido. De todos ellos, el mayor empleador es el último: junto con papá
Julio trabaja el joven Facundo De Vido, ( DNI Nº 24.083.184), su secretario
privado y "filtro" en el Ministerio de Planificación. Y también el
hermano Hugo Eduardo De Vido, ( DNI Nº 11.451.493), consiguió un puesto en la
Secretaría de Ciencia y Tecnología, bajo la órbita del superministro. Eso sin
contar a Alessandra "Lali" Minniccelli, ( DNI Nº 16.029.508), la
esposa de De Vido que asumió como segunda de la Sigen –el organismo encargado
de controlar, entre otros, a su marido – y quien a la par asesora al gran Julio
en la cartera de Planificación. Son dos funciones difícilmente compatibles.
Pero "Lali" no vino sola: su hermano Claudio Minnicelli, alias
"el Mono", ( DNI Nº 17.049.205), es asesor de la Secretaría de Transporte,
también bajo el ala protectora de su cuñado Julio. "El Mono" está al
frente de un canal de cable santacruceño al que la gobernación de Kirchner
solía engordar con publicidad oficial, costumbre que le valió una denuncia por
evasión de impuestos que quedó en la nada; también estuvo preso por el delito
de "trafico de estupefacientes". Ahora, un kirchnerista porteño que
recela de los "pingüinos" aporta otra infidencia: según esa fuente,
"el Mono" Minnicelli alquila una casa en el exclusivo country Los
Lagartos, donde los precios promedian los 3.000 pesos por mes. La casa estaría
a nombre de la hija de uno de los titulares del grupo empresario Meller, tan
airadamente satanizado por Kirchner. ¿Se le pasó ese dato a Minnicelli? Si el
ministro De Vido se ocupa de los parientes, tampoco se olvida de los amigos. De
Santa Cruz trajo a sus hombres de confianza y los ubicó en secretarías y
"cajas" clave: Daniel Cameron, ( DNI Nº 11.213.808), a Energía,
Gerardo Nieto –un ex vendedor de lana– ( DNI Nº 10.605.068), a Agricultura y
Pesca, y Ricardo Jaime, ( DNI Nº 6.168.959), a Transporte. Jaime, quien gusta
hacerse llamar ingeniero, fue denunciado semanas atrás por presunto fraude
contra la administración pública, por favorecer con un subsidio de 14 millones
de pesos a dos empresas del sector ferroviario. Está claro que el
superministerio del “pater familias” De Vido es el más densamente poblado de
"pingüinos" –y de escándalos en potencia–, a pesar de una baja
sensible que sufrió semanas atrás: después de pelearse con De Vido pegó el
portazo al ingeniero Dante Dovena, ( DNI Nº 8.649.238), un ex manzanista y a la
vez kirchnerista que ahora consiguió refugio en el directorio de Papel Prensa,
donde es representante del Ejecutivo. Es cierto que no necesitaba el sueldo: Dovena
ya cobraba una jubilación especial de 4.498 pesos desde los tiempos en que dejó
de ser diputado nacional, ( arrepentido, puede ser un testigo clave).
Los
"pingüinos" saben que Kirchner no los elige por sus admirables
antecedentes, sino por la fidelidad que le tributan. El Presidente incluso
confía más en los ex enemigos conversos del pago chico que en sus supuestos
"aliados" bonaerenses y porteños. Hay tres casos contundentes: Héctor
Espina, ( DNI Nº 16.094.879), flamante administrador de Parques Nacionales, es
un ex intendente radical de Santa Cruz que fue "disciplinado" con el
viejísimo método kirchnerista de cortarle el chorro de fondos públicos a
quienes no se someten a su autoridad. Otro opositor captado por la causa
Kirchner, es Javier de Urquiza, ( DNI Nº 12.046.901), también ex radical y hoy
subsecretario de Economía Agropecuaria y Alimentos. El tercer ejemplo es José
Ramón "Bochi" Granero, ( DNI Nº 7.827.363), que proviene del MID y en
sus años desarrollistas fue uno de los críticos más salvajes del gobernador
Kirchner. Pero fue "convertido" hace apenas un año y ahora ostenta el
merecido cargo de interventor del Pami. Granero acaso sea el más seducido por
la luminosa noche porteña. Tiene un hermano, Carlos, ( DNI Nº 12.091.417), que
es uno de los dueños del café Molière de San Telmo. A ese lugar y también a las
parrillas de Puerto Madero, por no hablar del sauna -spa Colmegna, suelen
peregrinar los "pingüinos" en sus excursiones ociosas. Río Gallegos
ya les quedaba chico, aunque los fines de semana muchos vuelvan al sur, entre
ellos los Kirchner y el ministro De Vido. Otros permanecen anclados en Buenos
Aires, como el secretario Legal y Técnico Carlos Zaninni, al parecer
deslumbrado por el casino flotante. Y hay uno que extraña tanto que se queda
semanas enteras en el pago chico. Eduardo "Chiquito" Arnold, ( DNI Nº
7.819.638), secretario de Provincias, se toma muy en serio el nombre de su
cargo: es difícil encontrarlo en su despacho porteño.
Algunos
"pingüinos" que quedaron varados en Río Gallegos todavía sueñan con
pegar el salto a la Capital. Aunque tienen problemas de imagen. Uno es Rudy
Ulloa Igor, ( DNI Nº 18.723.762), ex
chofer de Kirchner y ahora dueño de un diario santacruceño al que no le
falta publicidad oficial. El problema es que años atrás le detectaron un plazo
fijo en el banco de la provincia por 1,3 millón de dólares. Rudy explicó que
esa plata era de los Kirchner, aunque no figura en la declaración jurada de
Néstor ni de Cristina. Otro caso complicado es el de Hugo Muratore, ( DNI Nº
5.592.349), actual jefe de los diputados provinciales del kirchnerismo y
antiguo ministro de Gobierno de la dictadura militar en Santa Cruz. A Muratore
conviene ocultarlo en el pago chico por el nuevo per fil "progre" de
Kirchner, empeñado en mostrarse como el campeón de los derechos humanos. La
lista negra además incluye a un cuñado presidencial, Armando "Bombón"
Mercado, ( DNI Nº 14.260.932), el esposo de la ministra de Desarrollo Social
Alicia Margarita Kirchner, ( DNI Nº 5.438.876),
(están separados, pero no divorciados). El polémico "Bombón",
que años atrás resultó salpicado por una denuncia de fraude y emigró de la
provincia, es una célula dormida del kirchnerismo profundo que quiere
despertar: ahora es el principal operador del Presidente en Catamarca, donde
las huestes de Kirchner lograron frenar al clan Barrionuevo. Alicia Kirchner lo
quiere bien lejos, pero "Bombón" amenaza con volver. Si hasta estuvo
en el acto de asunción del 25 de mayo. Y la hija de ambos, Natalia, ya
consiguió trabajo en la oficina del diputado santacruceño Dante Omar
Canevarolo, ( DNI Nº 11.120.333). Los kirchneristas extrañan el sur y se
consuelan con el poder. Les dicen "pingüinos". Pero son cualquier
cosa menos torpes.
Elisa Carrió, acusó a funcionarios cercanos al
presidente Néstor Kirchner, entre ellos el ministro de Planificación Federal,
Julio Miguel De Vido, de brindar "contraprestaciones desde puestos claves
del Estado" a empresas que habrían contribuido en la campañ a electoral,
por lo que inició "acciones penales", aportando las pruebas
necesarias. En ese sentido, Carrió también presentó un informe sobre el
financiamiento de campañas políticas y relaciones entre empresarios de la pesca
y el sector político y también sobre algunos temas de energía, hidrocarburos y
gasolina natural.
"Según
los testimonios que tenemos, el ministro De Vido es una de las personas que
organizaba el sistema de recaudación de campaña del presidente, y es el que
mantiene las relaciones con las empresas pesqueras más importantes, con Repsol
y con las empresas de hidrocarburos del Sur del país", indicó.
"De
Vido ha tenido un intenso protagonismo para la recaudación de campaña del
presidente, y en Santa Cruz todos lo consideran «el cajero»", acusó.
En
ese sentido, la ex diputada dijo que "basta con leer los decretos de los
últimos seis meses: hay fideicomisos que maneja De Vido en todas las
áreas". "La resolución 73/04, que después la tuvieron que suspender,
beneficia directamente a los congeladores en la Patagonia, básicamente a
Argumasa, a Argenova, que es Pescanova y que a su vez controla a Pescafina, la
que controla a Conarpesa, (por lo que) te das cuenta cómo el Estado paga",
aseveró.
Las
acusaciones de Carrió estuvieron dirigidas también contra el secretario privado
del presidente, contra el titular del Organo de Control de Concesiones Viales
(Occovi) y contra el director del Banco Central, Eduardo Caffaro.
"El
secretario privado de Kirchner tuvo una cuenta de U$S 1.300.000, siendo un
empleado administrativo, tuvo un procedimiento por narcotráfico; el otro
recaudador, sería un tal Claudio Uberti, que está a cargo ahora del
Occovi". "Esto es grave porque están en lugares clave del Estado,
donde se manejan enormes fondos para obras públicas".
Sin
embargó, prosiguió Carrió, "esto continúa: Por ejemplo, en el caso de
Mercado Abierto, una banca que fue cerrada por lavar dinero del narcotráfico,
uno de sus funcionarios se llamaba Eduardo Caffaro, el actual director del
Banco Central de la República Argentina, designado por Kirchner".
El
Ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio Miguel De Vido, ha
dirigido una operación para adquirir gas boliviano a U$S 1,20 el millón de BTU,
mientras que en el mercado interno el valor del gas es de U$S 0,49.
El gobernador Jorge Sobisch, dijo al respecto:
“Hay que tomarse dos minutos para explicar cómo funciona el negocio de los
hidrocarburos y por qué la provincia del Neuquén tiene esta posición de defensa
de su soberanía política. Primero lo dice la constitución del año ’94; el dueño
del recurso es la provincia del Neuquén, pero aparte, y esto no lo digo yo, lo
dice el ministro Julio De Vido”.
Y
agregó: “Pero el ministro De Vido fue a Bolivia a comprar gas a 1,20 dólar el
millón de BTU, para darle gas a Buenos Aires. De manera que, si le va a dar gas
a Buenos Aires, quedan dos alternativas: o lo subsidia el gobierno para que
siga teniendo el precio que tiene ahora y que compra a u$s 0,50 a la provincia
del Neuquén, o subsidia el gas boliviano”, indicó.
“Y
si el gobierno nacional subsidia el gas boliviano, hay una discriminación
directa a la provincia del Neuquén”, señaló.
Advirtió
además sobre las consecuencias que esta situación acarrearía al expresar que
“las inversiones que hacen Repsol, Petrobras, Total, las mayores productoras de
gas de la Argentina, las van a hacer en Bolivia, porque allí les van a pagar el
gas a u$s 1,20 y en Neuquén a u$s 0,50, de manera que con esta decisión, las
empresas en lugar de explorar en Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y en
Neuquén, se van a ir a explorar y extraer gas a Bolivia”.
“Esto
nos genera un perjuicio muy grande, no solamente a la provincia del Neuquén,
sino a todos los argentinos”, sentenció.
Alertó
que “como el gas de la provincia del Neuquén cuesta u$s 0,50, se está
consumiendo en una forma que no se había consumido nunca, por lo cual pronto
vamos a agotar los yacimientos argentinos y vamos a tener que comprarle gas a
Bolivia; de manera que esta decisión, yo entiendo que la va a rever el gobierno
nacional, porque es una decisión en contra de los intereses de la República
Argentina”.
“Nos
quedaríamos sin gas porque lo estaríamos regalando y tendríamos la dependencia
del gas boliviano a muy corto plazo. Yo entiendo que el gobierno nacional, esta
decisión, la va a rever o va pagar lo que le corresponde a la provincia y sino,
va a tener que explicarle a todos los argentinos, por qué va a vaciar una
riqueza como la que tenemos en nuestros reservorios de gas vendiéndolo a u$s
0,50 y le compra a los bolivianos a 1,20 dólar”, señaló.
“Esto
tiene dos explicaciones, o hay un problema político en contra de la provincia
del Neuquén o hay un negociado”, concluyó.
Bienes propiedad de
Julio Miguel De Vido:
1.
Departamento ubicado en la calle Bogotá Nº 2312, 10º Piso, Departamento 30 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Inmueble ubicado en la avenida San
Martín Nº 1421 de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. 3.
Inmueble ubicado en la calle Mitre Nº 894 de la Ciudad de Río Gallegos,
Provincia de Santa Cruz. 4. Inmueble ubicado en la calle Villarino Nº 44 de la
Ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut. 5. Renault Megane Scenic RXE 2.0,
Sedán 5 puertas, dominio CKZ -841, motor Nº F3RP7961021873, chasis Nº
VF1JA0G0C18352539. 6. Lada Niva, 1.7, todo terreno, dominio DRG-470, motor Nº 21213-5863744,
chasis Nº XTA212130Y1455224. 7. Renault Trafic, Furgón Largo, dominioTPY-349,
motor Nº 4679894, chasis Nº TA12-002127.
Anexo 10: Informe
sobre Enrique Eskenazi:
Enrique Eskenazi, de 76 años de edad, nacido
el 29 de septiembre de 1928, titular del Documento Nacional de Identidad Nº
4.487.036, CUIT Nº 20-04487036-4, domiciliado en la calle José Evaristo Uriburu
Nº 1227, 7º Piso, departamento 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
telefono (011) 4822-9000, casado en primeras nupcias con Benjamina Rojas,
titular del Documento Nacional de Identidad Nº 5.422.233, tiene cuentas en el
Banco de la Provincia de Buenos Aires y en el Banco Ciudad de Buenos Aires,
ambos en situación normal. Es propietario del Banco San Juan, del Santa Cruz y acaba
de ganar la licitación por el de Santa Fe, con lo que consolida un eje
financiero entre la Patagonia, Cuyo y el Litoral. Este ingeniero, dueño del
grupo Petersen Thiele & Cruz, es amigo del presidente Néstor Kirchner y uno
de sus consejeros.
Es
ingeniero químico con un posgrado en Chicago y cultor de un estricto bajo
perfil. Desde 1980 es el accionista mayoritario de la constructora Petersen
Thiele & Cruz, una empresa casi centenaria que participó en importantes
obras en el país. A medidados de los ’90 decidió expandirse en el sector
financiero y, a través de Petersen Inversiones (PISA), compró el Banco de San
Juan. Conoció a Néstor Kirchner hacia el ’96, cuando comenzó la negociación por
la adquisición del Banco de Santa Cruz y de inmediato entre ellos nació una
amistad que se fue consolidando con el tiempo. En estos días suma a sus
negocios otra perla, el nuevo Banco de Santa Fe y, junto a las otras dos
entidades, va a controlar $ 2.100 millones en depósitos en tres puntos
estratégicos de la Argentina: la Patagonia, Cuyo y la rica zona agroganadera
del Litoral y norte de la provincia de Buenos Aires con salida al exterior por
el puerto de Rosario. Enrique Eskenazi tiene línea directa con el Presidente y
las puertas de la Casa Rosada abiertas con sólo pedirlo.
Antes
de comprar el grupo Petersen, Eskenazi fue un alto ejecutivo de Bunge y Born e
incluso llegó a ser presidente de la Copal. Su conocimiento del negocio de los
commodities, sumado a su capacidad por encontrar nichos rentables, hicieron que
la idea de tener un banco que uniera financieramente in situ campo y
exportación cobrara fuerza estos últimos años. Más cuando, a partir de la
devaluación, la venta de productos agropecuarios al exterior se hizo sumamente
atractiva.
La
oportunidad se le presentó cuando el Banco Central decidió que el Nuevo Banco
de Santa Fe quedara a cargo de un fideicomiso encabezado por el ABN Amro, tras
la caída del Banco General de Negocios, en abril del año pasado, para vender el
paquete accionario al mejor postor. El BGN, de los hermanos José y Carlos Rohm,
había adquirido el 90% de la entidad santafecina en 1998.
Ganar
la licitación por el Banco de Santa Fe le permite a Eskenazi expandirse hacia
una de las zonas más ricas de la Argentina, que tiene el agregado de una salida
al exterior directa. Desde los puertos de Rosario se exportaron el año pasado
38,5 millones de toneladas, principalmente de granos, subproductos y aceites:
el 78% de las ventas del país al extranjero. Estos muelles concentran la
producción de lo que se conoce como la zona Rosafé, que abarca el centro y sur
de Santa Fe, sur y este de Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires.
Con este banco, el grupo Petersen tiene la posibilidad de financiar
exportaciones e importaciones y otorgar créditos a pequeños y grandes
productores. Para esto cuenta con una red de 133 sucursales que cubren toda la
provincia y se extienden a Córdoba (2) y Buenos Aires (2) y en sus arcas
dispone de depósitos por un total de $ 1.600 millones, aunque su resultado neto
en el 2° trimestre de 2003 fue negativo en $ 25 millones.
El
75% de los exportadores argentinos tiene cuenta en esta entidad. "El
despegue de la Argentina está íntimamente ligado al crecimiento de la actividad
financiera y la banca regional es una herramienta indispensable para el
desarrollo financiero y económico de las provincias", señaló Eskenazi
luego de expresar su "enorme satisfacción" por haber ganado la
licitación.
Pero
no fue un camino llano el que tuvo que transitar para quedarse con el banco. La
propuesta del Banco San Juan, cuyos accionistas son el grupo Petersen (51,4%),
Banco Piano (18,9%), la provincia (16,7%), Industrias Chirino (10%) y otros,
duplicó la del resto de los oferentes: Macro/Bansud y Comafi; Bamex, y La Caja:
la compra del 93,4% del paquete accionario fue por $ 133 millones. Sin embargo,
las negociaciones duraron cuatro meses, ya que el Central le reclamaba a
Eskenazi que capitalizara al banco por el total de la compra. La negociación se
cerró cuando se acordó que se haría un aporte de capital de $ 20 millones, la
colocación de un plazo fijo por un año de $ 25 millones y una emisión de ON.
Estas idas y venidas entre la gente de Alfonso
Prat Gay y el Banco San Juan fueron advertidas por ejecutivos de la entidad
cuyana como "un mensaje claro de que para el presidente de la Nación no
hay privilegios". Sin embargo, la amistad entre Kirchner y el empresario y
banquero es de lazos fuertes. El Presidente estuvo el pasado 6 de setiembre en
la inauguración de la ampliación de la sucursal de Río Gallegos del Banco Santa
Cruz, obra que realizó Petersen, Thiele y Cruz (PTC). Para Eskenazi no hay
intermediarios con el primer mandatario y sus pedidos de audiencia son
aceptadas de inmediato, más allá de lo complicada que pueda ser la agenda presidencial.
Si él no puede ir en persona, lo reemplaza su hijo Sebastián, su mano derecha y
quien hederó de Enrique el gusto por los buenos negocios.
La
relación entre Kirchner y Eskenazi nació en Santa Cruz en 1996, cuando el
empresario se interesó en la licitación del Banco de Santa Cruz. El grupo
Petersen ya había realizado obras de construcción en esa provincia, pero el
acercamiento entre uno y otro se dio durante la complicada privatización de esa
entidad financiera. La oposición al entonces gobernador Kirchner denunció
"un proceso de vaciamiento del banco ya que, para venderlo, se pasó a una
cartera residual una pérdida de $ 160 millones o u$s 160 millones de entonces,
que los oferentes no aceptaban", asegura el diputado provincial por la UCR
Roberto Gibetich. Sin embargo, estas voces críticas coinciden en que en la
privatización propiamente dicha "no hubo anormalidades groseras, aunque
hayan pagado $ 10 millones por el banco. En realidad, el grupo compró un
sello", indica el diputado. Petersen Financiera tiene el 51% de las
acciones, mientras que la provincia se quedó con el 49% restante.
Actualmente,
el Banco Santa Cruz tiene 19 sucursales (incluye una en Buenos Aires y otra en
Tierra del Fuego), cuenta con depósitos por $ 300 millones y su resultado neto
del 2° trimestre de este año fue de $ 10 millones. Maneja los sueldos de la
administración pública y las jubilaciones, el pago a los proveedores, los
fondos por regalías y coparticipación federal y el dinero de los municipios.
"Con
respecto a la constructora, pasó de tener un bajo perfil a participar de
grandes licitaciones luego de la privatización del banco", advierte
Gibetich. Hoy, la provincia, que en la última década destinó u$s 1.500 millones
para obras, tiene a PTC como su principal contratista y se prevé una importante
inversión nacional a partir del plan de obras públicas anunciado por el
ministro de Planificación Federal, el santacruceño Julio de Vido.
La
provincia de San Juan fue la cabeza de playa donde Eskenazi se lanzó al ruedo
del mundo de las finanzas. La zona de Cuyo es cara a los afectos del Grupo
Petersen: la empresa construyó el centro de esquí Los Penitentes en Mendoza y
en San Juan adquirió 10.000 hectáreas donde tiene plantaciones de olivos y
viñedos.
Pero
la licitación del Banco de San Juan también tuvo dificultades similares a las
del Santa Cruz: el diablo político metió la cola y esto complicó los planes de
la familia Eskenazi. "El gobierno decidió que la provincia tomara la
cartera de morosos y se endeudó con el Banco Nación por u$s 250 millones.
Privatizó el banco saneado, lo vendió por $ 11 millones y de esa cartera
residual no se recuperó nada", señala la diputada local por la UCR, Delia
Papano.
Como
en el caso patagónico, las críticas no apuntan a Eskenazi: "A los privados
no se les puede adjudicar mala fe cuando el gobierno es el que regala un banco.
Por otra parte, reconozco que el banco está funcionando bien", advierte
Papano.
Si
bien en este caso la entidad también maneja los sueldos estatales y otros
fondos provinciales, a diferencia del banco santacruceño, Eskenazi tiene en
esta región oportunidades reales de financiar con créditos la producción de
pequeñas, medianas y grandes empresas. Para esto, cuenta con 12 sucursales en
San Juan, dos en Mendoza y una en Buenos Aires, depósitos por $ 250 millones y
obtuvo un resultado neto, al 30 de junio pasado, de $ 24 millones. Los
proyectos del empresario para Cuyo incluyen nuevas sucursales en Mendoza,
Córdoba, La Rioja, Catamarca y San Luis. "Estas aperturas intentan dar
respuesta al constante flujo de inversiones que recibe la zona, mayormente en
minería, agroindustria y turismo", dicen en el banco.
Como
buen pater familiae, Eskenazi ubica a sus herederos dentro de la estructura de
sus empresas. En el caso del banco Santa Cruz, él es el presidente, mientras
que sus hijos Sebastián y Matías tienen cargos de vicepresidentes. En el San
Juan, el empresario conserva la presidencia y Matías y Sebastián son directores
suplentes.
Su
otro hijo, Ezequiel Eskenazi Storey, si bien está relacionado con los negocios
familiares, tiene mayor vocación por la actuación: trabajó en la obra Lulú que
se presentó en el Teatro San Martín y en la película Highlander II, que se
filmó en la Argentina. En las decisiones
finales, es Enrique quien tiene la última palabra.
Calificado
por sus pares como un "excelente emprendedor", es una persona amable,
puntillosa, sencilla y cultora de un estricto perfil bajo. Fiel con sus amigos
(además de Kirchner, entre ellos figuran su vecino del country Highland, Carlos
Corach, y el ex ministro menemista Elias Jassan, quien también es abogado de
PTC), su imagen trascendió un reducido círculo a partir de la compra del banco
Santa Fe.
Al
haber obtenido la licitación de esta entidad, Eskenazi consolida un triángulo
que une tres regiones clave. En Santa Cruz, lo acerca a la producción petrolera
y minera, con las perspectivas de financiamiento que estas industrias pueden
necesitar. No es casual que el Grupo Petersen haya participado en la ampliación
del muelle Orión de YPF en Ushuaia. En Cuyo, lo pone en contacto con los
productores agroindustriales locales y las empresas mineras, y acorta la
distancia con el mercado chileno, donde ya realizó algunos negocios con su
constructora. Finalmente, su llegada al Banco Santa Fe lo conecta con el 75% de
los exportadores agropecuarios del país y lo deja a un paso de uno de los
puertos más importantes de la Argentina.
Esto
se suma a la sincronía que mantiene con la actual política económica del
Gobierno nacional y a que Kirchner no sólo comparte con él una similar
comprensión de la realidad sino que tiene en Eskenazi a uno de sus más
objetivos consejeros: independiente en sus opiniones, su constructora no
integra la Cámara Argentina de la Construcción y se retiró de Abappra en
abril.
Anexo 11: Informe
sobre Gustavo Osvaldo Beliz:
Gustavo Osvaldo Beliz, titular del Documento
Nacional de Identidad Nº 14.638.511, nacio en Buenos Aires en 1962, domiciliado
en la calle Juncal Nº 1875, 4º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
casado en primeras nupcias con María Fernanda del Valle Meritello, con la que
tiene cuatro hijos José Beliz ( 7 años), Felipe Beliz ( 5 años), Nazareth de
los Milagros ( 3 años). Posee cuenta en el BBVA Banco Francés S.A.; Banco de
Galicia y Buenos Aires; Bank Boston National Association; Banco Río de la Plata
S.A.; Banco de la Ciudad de Buenos Aires, todos en situación normal. Está
adherido a la Obra Social de Docentes Particulares en Capital Federal.
Entre
1981 y 1989 cursó los estudios de Abogacía y procuración en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Luego, en el año 1994 obtuvo una
beca otorgada por el British Council para realizar trabajos de investigación en
la London School of Economics en Londres. La temática fue "Globalización y
Reforma del Estado en Argentina".
Con
respecto a premios, en 1987 fue nominado como uno de los 20 jóvenes
sobresalientes con una beca de estudios en Japón, en el marco de los acuerdos
culturales suscriptos por el Presidente Alfonsín y el Primer Ministro Nakasone.
En el año 1992 fue elegido como uno de los "10 jóvenes sobresalientes de
la Argentina", por la Cámara Junior de Buenos Aires.
En
lo referente a su vida laboral, entre 1979 y 1985 fue periodista deportivo en
la revista El Gráfico. Luego de ese año y hasta 1989, fue periodista político
en el diario "La razón" vespertina, a cargo de la sección
editoriales. Desde 1994 hasta 1995 fue consultor de la CEPAL en las Naciones
Unidas. Desde 1996 hasta 1997 actuó como consultor e investigador independiente
realizando trabajos de investigación independiente y trabajos de investigación
para la fundación Konrad Adenauer.
Su
vida política es amplia. Entre 1989 y 1992 fue Secretario de la Función Pública
de la Presidencia de la Nación. También fue Presidente del Instituto Nacional
de Administración Pública y Miembro del Consejo Directivo del CLAD (Consejo
Latinoamericano de investigación para el desarrollo). Entre 1992 y 1993, fue
Ministro del Interior. Desde 1994 hasta 1995, fue asesor ad honorem del
gobierno de Tucumán.
Convertido en Presidente del partido Nueva
Dirigencia en 1996 fue Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene
en su haber varias publicaciones entre las que se destaca "Argentina hacia
el año 2000", "CGT, el otro poder", "La Argentina
ausente", "Vale la Pena. Adiós a la vieja política",
"Estado & Mercado", :"Política social, la cuenta
pendiente", "Buenos Aires Vale la Pena" y "No
robarás". También es autor de más de 200 artículos y ensayos en diarios de
circulación nacional y revistas especializadas en ciencias de la administración
y ciencia política.
El juez de la Corte Adolfo
Vázquez acusa a Gustavo Beliz: "Se ha visto que el llamado garantismo no
sirvió para nada", afirmó el doctor Adolfo Vázquez, ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. En declaraciones al diario La Capital, de Mar
del Plata, el magistrado dijo: "En la marcha por el caso Blumberg, todo el
mundo se olvidó de que tenemos un ministro de Justicia, que es el verdadero responsable.
Me refiero al ministro Gustavo Beliz, que lo único que hizo fue denostar a la
Corte, atacar a la policía, decir que todos son corruptos menos él."
La
brutalidad del ataque al ex-ministro de economía Roberto Alemann por parte de
manifestantes partidarios de Fidel Castro sólo pudo equipararse a la cobardía
que demostraron: unos treinta jóvenes agrediendo a un anciano de 81 años. Por
ironía, el grupo que perpetró esta vil agresión se autodenomina Movimiento
Antiimperialista y por la Paz Mundial: su compromiso con la paz del mundo
parecería ser aun menos sincero que el de las participantes en concursos de
belleza.
Condenar
tan salvaje violencia es (o debería ser) algo obvio, pero también vale la pena
destacar su estupidez. Protestar contra el derecho del seminario de CADAL a
expresar su opinión sobre la Cuba de Castro y (más aun) golpear a Alemann sin
otra razón que su extremadamente lúcida defensa de la economía de mercado, no
hacen sino demostrar que quienes critican el castrismo tienen razón en sus acusaciones
de opresión. La violencia resulta tanto más gratuita considerando que los
agresores ya tienen lo que quieren: el gobierno de Néstor Kirchner se
comprometió hace ya tiempo a no votar en favor de una investigación sobre los
derechos humanos en Cuba al realizarse la votación en la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Por insensato que pueda haber sido
el ataque, no fue ningún accidente: Alemann (una figura inmediatamente
reconocible debido a su imponente altura) fue similarmente agredido por patanes
izquierdistas.
En
aquella ocasión, el periodista Jorge Lanata dijo desearle una “muerte civil” a
Alemann: es de esperar que los intelectuales izquierdistas que defienden
valores libertarios expresen mayor solidaridad esta vez. Pero más importante
aun es que el gobierno abandone su actitud pasiva hacia atropellos tales
(especialmente cuando provienen del lado izquierdo del espectro político). ¿Por
qué el ministro de Justicia Gustavo Beliz no denunció esta despreciable
agresión, en lugar de anunciar la intención del gobierno de abstenerse en la
votación de Ginebra sobre los derechos humanos en Cuba durante el pasado año
mucho antes de que el año terminara. La misma semana del ataque a Alemann, la
ex-primera dama Hilda “Chiche” González de Duhalde fue citada diciendo que
cualquier piquetero con una máscara y un palo era un delincuente. Si la esposa
del principal aliado político de Kirchner sale así a decir que el mero hecho de
esgrimir palos es un delito, ¿qué espera el gobierno para tomar medidas contra
quienes realmente se valen de ellos o, por lo menos, golpean brutalmente a la
gente?
Mientras estuvo al lado del
presidente Carlos Menem como secretario y ministro, Gustavo Beliz fue
financiado por el Banco de Crédito Provincial que la familia Trusso quebró de
manera fraudulenta. Con el evidente objetivo de recibir algo a cambio, los
Trusso le pagaron a Beliz durante cuatro años el alquiler del departamento
donde vivía y los gastos de la tarjeta. La relación económica entre Beliz y los
Trusso fue un rumor que circuló muy fuerte en 1997, cuando estalló el escándalo
del BCP, pero hasta ahora no se había podido demostrar. Las pruebas se
encuentran en el expediente de una causa a cargo del juez federal Adolfo
Bagnasco.
Gustavo
Beliz llegó al gobierno de la mano de Carlos Menem en 1989 y se fue dando un
portazo en agosto de 1993 denunciando que el gobierno era un nido de
víboras.
Desde
que asumió por primera vez en 1989 como secretario de la Función Pública y
hasta cinco meses antes de su renuncia como ministro del Interior, Beliz vivió
en un departamento alquilado ubicado en Juncal 1760 6º C. Pero no era él quien
figuraba como inquilino en el contrato de alquiler.
En
el expediente caratulado “Gustavo Beliz s/denuncia”, está la declaración de la
dueña de ese departamento, una uruguaya de 53 años que se llama Susana
Etcheverry. La testigo le contó al juez Bagnasco que la persona que alquiló ese
departamento en 1989 fue Graciela Debiassi. Agregó que el contrato fue firmado en
la sala del directorio del BCP y que el garante fue Francisco Javier Trusso.
Dijo también que el alquiler lo pagaba el banco por semestre adelantado.
Graciela Debiassi era la secretaria privada de Francisco Javier Trusso. El
presidente y uno de los dueños del ex BCP. Poco después de la quiebra del banco
a fines de 1977, Debiassi pasó un mes entero en la cárcel como imputada. Su
jefe, en cambio, optó por escapar a la orden de detención. Se mantuvo prófugo
hasta que en agosto de 1999, fue capturado por Interpol en San Pablo. Lo mismo
que sus hermanos Pablo y Juan Miguel, Francisco Javier Trusso está procesado
por los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas, quiebra fraudulenta
y defraudación a la administración pública.
La
caída del BCP se desencadenó a partir de que el programa Día D reveló que los
dueños habían inventado más de veinte mil créditos para disimular una maniobra
de vaciamiento. Luego se conoció que también fraguaban los saldos de tarjetas
de crédito y desviaban fondos de depositantes a empresas off shore radicados en
paraísos fiscales del Caribe. El caso salpicó además a la jerarquía de la
Iglesia Católica. Se descubrió, por ejemplo, que los Trusso cubrían
interesadamente los gastos personales del entonces cardenal Antonio Quarracino
y de su secretario privado, monseñor Roberto Toledo.
Esa relación promiscua terminó a las patadas y
en Tribunales, a raíz de una operación muy turbia por 100 millones de dólares
en la que participaron los banqueros, el arzobispado y una mesa de dinero que
mueve fondos de militares
.
