ERA K: BANCO DE LA NACIÓN EN NY, LAVADO DE DINERO Y LOS VÍNCULOS CON LA MONETA CAMBIO
La Nación-La sucursal del banco estatal ubicada en Park Avenue procesó más de
20.000 cheques de un cliente sospechoso en un esquema de corrupción, según The Wall Street Journal; la empresa investigada es una casa de cambio argentina
Banco Nación quedó envuelto en un caso de lavado de dinero en la ciudad
estadounidense de Nueva York, informó hoy el diario The Wall Street Journal.
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Los investigadores federales trazaron el año pasado el supuesto esquema
de lavado de dinero que pasaba a través de la sucursal de Nueva York del banco
estatal, cuyo programa de cumplimiento había sido controlado por la Reserva
Federal.
Según el artículo firmado por Ryan Tracy, la sucursal de Park Avenue
del Banco de la Nación Argentina procesó más de 20.000 cheques entre 2005 y
2012 para un cliente que manejaba fondos ilícitos, según una demanda presentada
en el año pasado en la Corte Distrital de Estados Unidos por la Fiscalía de
Montana.
El diario aclara que "no hay ninguna señal de que el Banco de la
Nación se enfrente a una investigación penal o de que tenía conocimiento de
cualquier transacción sospechosa".
LA TRAMA
La conexión entre el Banco Nación y el presunto esquema de lavado de
dinero surgió cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS, la AFIP de Estados
Unidos) y la Fiscalía de Montana se movieron para apoderarse de unos 45.000
dólares de una cuenta en el banco a nombre de La Moneta Cambio S.A., una casa
de cambio con sede en la Argentina.
La Fiscal Federal Auxiliar Victoria Francis presentó una demanda civil
en mayo de 2013 para congelar la cuenta. Según la denuncia, el presunto esquema
de lavado era operado por Germán Coppola, un ciudadano argentino que, según los
fiscales, trabajaba con La Moneta para mover alrededor de 60 millones de
dólares a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellas, una
registrado en Montana, entre 2009 y 2011.
Según los documentos judiciales, Coppola negó haber actuado mal en el
caso y está discutiendo un posible acuerdo con el gobierno.
Los abogados que representan a Coppola y Francisco Pagano, propietario
mayoritario de La Moneta, fueron consultados por The Wall Street Journal, pero
prefirieron no hacer declaraciones, según el diario.
Coppola no tenía una cuenta en el Banco Nación, pero la actividad en
las cuentas de La Moneta en ese banco "parece ser similar a la actividad
experimentado en las cuentas de Coppola y parece ser consistente con el mercado
del cambio de moneda en el mercado negro", afirman los fiscales en los
documentos, también firmados por un investigador del IRS.
Los documentos judiciales revelan la existencia de una amplia red de
empresas y cuentas. Según describe The Wall Street Journal, compañías
presuntamente creadas por Coppola abrían cuentas bancarias y hacían depósitos,
por lo general en forma de cheques firmados para la compañía desde terceras
empresas. El origen de los fondos no está claro en los documentos presentados. Algunos
de los cheques parecían ser de cuentas controladas por Coppola o de otros
participantes en el presunto esquema, mientras que otros tenían un pequeño
sello con forma de rana, una marca asociada con cheques del mercado negro,
según los documentos.
Siempre según los documentos judiciales, las empresas de Coppola
presuntamente movían los fondos fuera de Estados Unidos a través de
transferencias a otras empresas, incluyendo a por lo menos dos conectados con
el propietario de La Moneta.
Los fiscales dijeron que las cuentas de Coppola con al menos otros dos
bancos fueron cerradas en 2010. La cuenta de La Moneta en el Banco Nación
estuvo abierta desde 2005 hasta 2012, tiempo durante el cual la empresa
depositó más de 20.000 cheques y transfirieron aproximadamente 24 millones de
dólares a empresas o individuos en América del Sur, Europa y China.
La sucursal del banco estatal en Nueva York tenía un total de 364
millones de dólares en activos totales a fines de 2012, según una presentación
ante los reguladores, es decir, la cuenta de La Moneta habría constituido una
pieza importante de su negocio.
DUDAS SOBRE LA FED
Según el diario económico, "la denuncia, de la que no se ha
informado ampliamente, llega en medio de preocupaciones sobre la supervisión de
la Fed, incluyendo su capacidad para acabar con la actividad financiera
ilícita".
La actividad citada en la denuncia de mayo de 2013 tuvo lugar, en
parte, en momentos en que el Banco Nación estaba bajo las órdenes de los
reguladores de Estados Unidos de controlar las transacciones sospechosas, en
medio de una campaña contra el lavado de dinero en el sistema financiero.
En 2007, la Reserva Federal y el regulador bancario del estado de Nueva
York cerraron un acuerdo anti-lavado para asegurarse un control eficaz contra
el blanqueo de dinero en la sucursal de Nueva York del Banco Nación. En 2010,
los reguladores estadounidenses terminaron su acuerdo por escrito con el banco,
una medida que indicó que las preocupaciones de los reguladores se habían sido
disipadas.
Las transacciones citadas en la denuncia ocurrieron durante el período
de mayor escrutinio de la Fed y continuaron por cerca de dos años, de acuerdo
con el documento judicial. El presunto esquema de lavado de dinero ahora es
objeto de una investigación penal, de acuerdo con otros documentos.
QUIEN ES LA MONETA CASA DE CAMBIO:
En 2013 el diario Clarin publicaba
la noticia sobre que una financiera vinculada al Kirchnerismo era
investigada por Lavado. Lo que no aclaraba el medio, es que dicha
investigación había sido realizada por Seprin. A continuación, el informe:
Por Héctor Alderete
LA MONETA CASA DE CAMBIO esta en la mira de los K. Es la casa de cambio
mas importante de la Costa Atlántica y toda la Quinta Sección. En una denuncia
que involucra a Molinos Lagomarsino, el juez penal tributario López Biscayart
(el mismo del caso Skanska) profundiza por estos días como era es el sistema de
evasión por el cual los chacareros de la zona mas rica de la provincia de
Buenos Aires sacan el producido de sus cosechas.
QUIENES SON SUS DUEÑOS:
FRANCISCO PAGANO y DANIEL FUMARONI (PATRIARCA DE LA FAMILIA FUMARONI)
conducen las diferentes sucursales de LA MONETA.
Fumaroni esta
secundado por sus hijos German y Daniel.
Podemos decir que la investigación llevada adelante por este medio
detecto que la mayor preparación académica de los Fumaroni están desbalanceando
la sociedad a favor de esta rama societaria.
German esta casado con la sagaz Eugenia Moro, contadora de la empresa y
encargada de controlar el ingreso no declarado (por llamar de alguna manera
elegante a aquellas operaciones fuera de control de la AFIP) en LA MONETA CASA DE
CAMBIO y LA MONETA CREDITICIA. (bajo el nombre y apariencia de LA MONETA
CREDITICIA se esconde el fantasma de la usura)
Fumaroni fue durante años la mano derecha de Aldrey Iglesias, hasta que
luego de una famosa disputa que duro meses, el empresario marplatense le aplico
el efecto Scioli. Es decir, lo amputo.
Desde entonces se mantiene una sorda disputa entre ambos y los campos
de batalla son variados. Ante la aparición de la investigación que nuestro
medio mantiene como consecuencia de la aparición de una fuente sindical
vinculada al SOMU (SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS que dirige OMAR CABALLO
SUAREZ), Fumaroni no ha dudado en sindicar al ¨Gallego¨ como parte de una
supuesta persecución.
Veamos que dice respecto de esta pelea vox populi en Mar del Plata en
el popular espacio HECHOS Y PROTAGONISTAS:
· Dinero y acciones judiciales
. Si bien le atribuyen a Florencio Aldrey Iglesias todos sus males, la
gente de La Moneta debería reflexionar sobre sus propias conductas. Han hecho
fortuna —es obvio—, pero quizá han ido por más de lo que pueden manejar. La
cuestión del parador de camiones en la otrora manzana de los circos, por
ejemplo, preguntamos, ¿es culpa del galaico multidepredador que no se pueda dar
fin a una obra tan simple? ¿Es culpa de este semanario que exista una
investigación judicial por la mesa de dinero de los ex gerentes del Banco
Francés, y que La Capital sólo publique que fue allanada La Moneta y calle con
guiño cómplice que igual procedimiento se llevó a cabo también en su colega
Jonestur? Déjense de embromar, muchachos: tienen dos radios, varios periodistas
en la nómina, y siempre pueden pedir derecho a réplica. Menos furia y más
cerebro, que la vida no es sólo platita y sus intereses.
MODUS OPERANDI
LAS VICTIMAS:
Las pesqueras utilizan el mecanismo de pago de salarios en negro a través de LA MONETA. Este sistema de pago a través de cuevas de dinero
enmascaradas bajo el nombre de cooperativas, es el mismo que utilizara FERNANDO
CAPARROS GOMEZ para lavar los cheques que SERGIO MAURICIO SCHOKLENDER sacara de
a al FUNDACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO.
El sistema
es simple. Las cuevas tienen una "chapa" y apariencia legal
que les otorga la entidad de contralor, generalmente BCRA.
Pero también utilizan una cooperativa a través de la cual cobran cheques
a nombres de
terceros que salen del sistema en efectivo sin control alguno del BCRA.
Las
cooperativas no pagan ni el impuesto al cheque ni tienen restricciones para
manejar efectivo. Son supuestamente entidades formadas por decenas de personas
con un fin común.
Los trabajadores deben concurrir entonces a esas supuestas cooperativas
donde cobran en negro sus magros sueldos.
En principio, tres fuentes calificadas atribuirían a LA MONETA participación en esas practicas.
En la sede Rivadavia, FRANCISCO PAGANO se encargaría de pagar los sueldos de la pesquera MOSCUZZA.
LA OPERACIÓN DE PRENSA
Ciertamente La Moneta , fue
parte de una operación de prensa, que se encargaron de armas profusos
políticos. Y claro se aprovecho la coyuntura de dar a conocer la información.
El que opera detrás de los empleados despedidos es Diego Bossio, nada
menos que el titular de la ANSES. Pero su accionar se limita a La Moneta de
Tandil. No así a la de Mar del Plata.
¿Por que? Simple porque el Intendente de Mar del Plata tiene una llegada
muy buena a la Presidenta.
No obstante el Lavado de dinero lo hacen todos los Chacareros, Las
empresas pesqueras hasta el Molino Lago Marsino. Además de ello muchos políticos lavan dinero allí. Y CLARO APARECERÍA EL INTENDENTE DE MAR DEL
PLATA Y VARIOS POLÍTICOS K Y NEGOCIOS
DE AMADO BOUDOU CONFESARON FUENTES DE INTELIGENCIA
Ahora lo interesante de esto es que publicaremos las Cuentas en Suiza
y veremos si a la AFIP le interesa:
INFORME SOBRE LA MONETA:
Introducción:
La Moneta Crediticia, junto a La Moneta Casa de Cambio,
concentrarían gran parte del mercado cambiario del distrito, como lo hacen en
Mar del Plata, donde está la casa central. La sospecha que la mencionada
firma funciona como una cueva financiera es un secreto a voces cerca de la
piedra movediza, y no son ajenos a ello los sabuesos de la AFIP, quienes van un
poco más allá: tratan de establecer relaciones entre estas compañías, los
molinos harineros y los dueños de tierras. Se presume que hay un gran volumen
de dinero en negro que gira mediante estas financieras y pertenece a los
chacareros, quienes lo harían circular por esa vía para evadir impuestos.
Además, las casas como La Moneta ofrecerían facilidades para que la plata
desembarque en cuentas off shore.
En los últimos meses la empresa, fue objetivo de varias notas
periodísticas en diferentes medios.
Una serie de datos se sumaron al efecto mediático en contra utilizado
en principio coyunturalmente, para luego operar en forma especifica.
Las primeras notas parecidas fueron en el portal Seprin. La filtración de
las mismas fue por datos de ex empleados de la empresa disconformes. Luego, los mismos se hicieron trascender en diferentes medios,
transformándose en una operación política- que utilizó a ciertas personas del
entorno de Daniel Fumaroni ya trascendiendo un simple empleado disconforme a
ser mas de cinco , inclusive con informes de Inteligencia del Gobierno…Y de
allegados externos a la empresa.
DATOS DE INTERÉS:
Operación Política – Mediática:
La base de las operaciones mediáticas están armados por Diego Bossio,
actual Director Ejecutivo en la ANSES y es que operó varios medios
nacionales y en los medios de Tandil.
Nombre de las Filtraciones:
Los ex gerentes son:
Daniel Russi Coll, Marcelo Urquijo (gerente y sub gerente de cambio)
Guillermo Bertopaulos (gerente de sistemas) se fueron a fines de 2010
agobiados por las inspecciones de BCRA.
La versión oficial fue que pidieron más plata y no se pusieron de
acuerdo… Pero es raro porque Russi figuraba como vicepresidente en “La Moneta
S.A”-
El detalle de la Filtración en los medios, fue ex Gerente de Sistemas,
quien dio la información , pero atrás esta Bossio. Y Ahora con un socio han
puesto una “Casa de Cambio en Mar del Plata”
Daniel Bossio es dueño de hecho, aunque figure otra persona, del Medio
www.politicatandil.com. Quiere comprar radio Tandil también y desde ahí le pega
a Lunghi.
El sobrino de Lunghi era empleado y ahora concejal
El quinielero es Parasuco Nicola. Es el que aportó también de las
filtraciones.
La mujer de Macri, Awada seria socia de Parasuco, al menos como
negocios de hecho… Juega al Golf y habla demasiado de Fumaroni y de Francisco
Pagano.
DATO SOBRE EL PRESTAMISTA MUERTO Y LAS CUENTAS DONDE SE LAVARÍA DINERO:
La muerte de Antonio Bravata a manos de Martín de Agostini, un jugador
acuciado por las deudas, destapó en el último diciembre una línea de contactos
entre el alto poder económico tandilense, y también expuso el nombre de Sergio
Lunghi. Aún sin ser comprobado por la Justicia, se dice en Tandil que el
sobrino del mandatario, como gerente de La Moneta, era quien preparaba las
carpetas para habilitar préstamos. Entre esos clientes estaría De Agostini,
aunque, en rigor, la relación debió cortarse cinco meses antes, porque en esa
fecha Lunghi dejó la gerencia de La Moneta.
Lavado simple:
“Es el lugar a través del cual se cambian cheques por más de diez
millones de pesos diarios. Esos cheques pertenecen a terceros y no pagan
impuestos al cheque, ganancias, ni ningún otro tributo. El mecanismo es simple:
las mutuales tienen exenciones tributarias; alguien cobra un cheque por la
venta de cereales, pescado (trabajan con empresas pesqueras) o cualquier
materia prima; luego va a La Moneta; en ella se lo recibe un funcionario de la
mutual, lo deposita en su cuenta y saca el efectivo del banco; luego le entrega
el efectivo al cliente, previa deducción de una comisión del 2.2%. gfh4321|
1|1| Bien, gracias. Se perdió el 1.2% del impuesto al Cheque más el 33% de
ganancias”,
CUENTA SWITZERLAND Y EL PRESTAMISTA:
Banque Pasque – 10 rue de hollande /enove – Switzerland SWIFT
BPGECHGGXXX – IBAN: CH0208623002030690001 (EUR) – Beneficiario: GLECORE S.A –
Palaza Independencia 822 Apt. 801 Montevideo – Uruguay A la cuenta de Europa
entraron las transferencias de Bravata el prestamista asesinado.
CUENTA EN EE.UU.
Bank of America – cta.
#2771970865 – beneficiario TRADE WINGS INC. 3991 MacArthur Blvd, Ste 42,
Newport Beah, Ca 92660.
Esto es parte de una Carpeta mucho más importante, que incluye además
el listado de Clientes de Holder, y hasta debilidades personales de algunas
personas, como inclinaciones sodomitas.
Así mismo se tiene en nuestro poder las informaciones de los aportantes
en el Lavado de dinero. Así como los Clientes de la Moneta y las
triangulaciones de cuentas.
Lo que adelantamos las cuentas en Suiza.
Banque Pasque – 10 rue de hollande /enove – Switzerland SWIFT
BPGECHGGXXX – IBAN: CH0208623002030690001 (EUR) – Beneficiario: GLECORE S.A –
Palaza Independencia 822 Apt. 801 Montevideo – Uruguay A la cuenta de Europa
entraron las transferencias de Bravata, el prestamista asesinado.
